Segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris. Adalah pengertian dari

• Pendanaan Terorisme

• Terorismen

• Pencucian Uang

• Money Laundring

Perbuatan dalam hal menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, menukarkan, membawa ke luar negeri, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah olah menjadi harta kekayaan yang sah adalah

• Pendanaan Terorisme

• Terorisme

• Pencucian Uang

• Money Investment

CDD (Customer Due Dilligence) adalah

• Identifikasi terhadap data nasabah

• Identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang wajib dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi sesuai dengan profil

• Identifikasi, verifikasi, dan pemantauan lebih dalam yang wajib dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi sesuai dengan profil

• Identifikasi dan verifikasi yang wajib dilakukan Bank untuk memastikan nasabah existing

Pada suatu pagi yang cerah, nona Sherene melakukan pembukaan rekening di BCA KCP X, setelah diinterview oleh CSO diketahui bahwa rekening nona Sherene akan digunakan oleh Bossnya, maka yang harus dilakukan CSO adalah

• Menolak pembukaan rekening karena tidak wajar

• Melakukan pembukaan rekening begitu saja karena semua ketentuan terpenuhi

• Menanyakan kepada kabag karena bingung

• Melakukan pembukaan rekening dengan tambahan dokumen surat pernyataan Beneficial Owner

Nasabah yang belum berhasil dihubungi untuk pengkinian data tidak wajib dicatat dalam kartu pemantauan usaha pengkinian data

• Benar

• Salah

Bp Mike baru saja mendapatkan pekerjaan sebagai seorang HAKIM, dahulu saat melakukan pembukaan rekening pertamanya di BCA dia masih sebagai mahasiswa. Suatu hari ia ingin memiliki deposito di BCA, lalu ia melakukan pembukaan rekening di KCP Y. Maka kode nasabah yang harus dipasang untuk BP Mike adalah

• 013

• 019

• 015

• 099

Bp Mike baru saja mendapatkan pekerjaan sebagai seorang HAKIM, dahulu saat melakukan pembukaan rekening pertamanya di BCA dia masih sebagai mahasiswa. Suatu hari ia ingin memiliki deposito di BCA, lalu ia melakukan pembukaan rekening di KCP Y. Maka apa yang seharusnya dilakukan oleh CSO

• Melakukan analisa data nasabah hanya dengan CDD

• Cabang melakukan analisa lebih dalam dengan EDD

• Meminta persetujuan Ka KCP untuk pemrek NRT

• Pasang kode 013 (kode khusus NRT)

CSO KCP X mendapat laporan R-KYC 09 atas nama Junhoe karena usianya sudah tidak sesuai dengan pekerjaannya, kemudian setelah melihat BDS diketahui bahwa Junhoe belum mengisi form perpajakan, makan CSO melakukan penelponan kepada Junhoe untuk melakukan pengkinian data, maka di bawah ini merupakan hal yang harus dilakukan oleh CSO , kecuali

• Mengkinikan seluruh data Junhoe

• Mengisi form perpajakan

• Mengisi form pengkinian data nasabah individu

• Mengisi form RBA nasabah

Sherene merupakan nasabah BCA yang akan direkrut menjadi nasabah Prioritas. Apakah dalam perekrutan Sherene sebagai nasabah Prioritas diperlukan EDD?

• Masih diperlukan EDD

• TIdak diperlukan EDD

Pendekatan berdasarkan risiko yang wajib dilakukan Bank dalam melakukan hubungan usaha dengan nasabah/WIC/Beneficial Owner adalah pengertian dari

• Risk Base Approach

• Customer Risk Approach

• Semua jawaban salah