Evaluasi Seminar APU PPT 2019

APU PPT adalah :

• A. Anti Penerimaan Uang dan Penggelapan Pendanaan Terorisme

• B. Anti Penggelapan Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

• C. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

• D. Semua jawaban salah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dimaksud dengan Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah :

• A. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang dilakukan dengan tujuan untuk membuka deposito atas nama Pengguna Jasa yang bersangkutan

• B. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp 500.000.000 ( lima ratus juta rupiah ) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 ( satu ) hari kerja

• C. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari Profile, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi danri Pengguna Jasa yang bersangkutan, Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor, Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana, dan Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

• D. Semua Jawaban benar

Apabila calon nasabah yang akan bergabung dengan Perusahaan terindikasi masuk dalam List DTTOT dan Proliferasi apa yang harus anda lakukan :

• A. Menginformasikan kepada calon nasabah tersebut masuk dalam daftar list DTTOT dan Proliferasi.

• B. Menolak untuk tidak dibukakan rekening efek

• C. Tetap menerima calon nasabah tersebut walau masuk dalam daftar list DTTOT atau Proliferasi

• D. Melaporkan calon nasabah tersebut ke Densus 88

Berikut ini merupakan cara yang sering digunakan dalam proses kegiatan pencucian uang, dimana setiap perbuatan nya dapat dikriminalisasikan adalah

• A. Placement, layering dan integration

• B. Placement dan Integration

• C. Placement, structuring dan integration

• D. Placement, structuring dan layering

Dibawah ini merupakan minimum komponen risiko yang harus di masukkan dalam menilai profile nasabah kecuali :

• A. Nasabah, Negara atau area geografis,Produk/Jasa/Transaksi, Jaringan distribusi,

• B. Produk/jasa,/transaksi, Jaringan distrubusi

• C. Sumber dana, Pekerjaan

• D. Pendapatan, Alamat tinggal, Negara atau area geografis, Usia

Berikut ini merupakan kewajiban yang harus di lakukan perusahaan dalam penerapan CDD dan EDD kecuali :

• A. Sebelum melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah

• B. Terdapat indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan

• C. Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp 100.000.000,00

• D. Nasabah melakukan Transaksi sesuai dengan Profile

Siapa saja pihak yang terkait PEP dalam EDD

• A. Setiap orang yang menjabat/pernah menjabat jabatan publik dan afiliasi nya

• B. Semua pegawai BUMN dan BUMD

• C. Pengusaha

• D. Pegawai swasta

Identifikasi dan verifikasi lebih mendalam atas segala hal yang berkaitan dengan calon Nasabah/Nasabah/BO terkategori berisiko tinggi ( High Risk Customer ) dilakukan pada saat :

• A. Terdapat informasi atau transaksi yang terindikasi mencurigakan.

• B. Terdapat ketidaksesuaian dengan profile, karakteristik, dan/atau pola transaksi yang dilakukan Nasabah.

• C. a dan b jawaban salah

• D. a dan b jawaban benar

Hasil yang diperoleh dari Risk Based Approach/RBA dalam pembukaan rekening nasabah :

• A. Low Risk Customer

• B. Medium Risk Customer

• C. High Risk Customer

• D. Semua Jawaban benar

Transaksi keuangan mencurigakan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan dapat di laporkan melalui :

• A. Laporan Transaksi Keuangan Tunai

• B. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

• C. Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dan dari Keluar Negeri

• D. Laporan Pengkinian Data Nasabah