OAD Casinos: Dichiarazioni della CFCG

La casa da gioco verifica la suddivisione delle categorie di rischio ogni anno.

• Giusto

• Sbagliato

La casa da gioco designa una o più persone qualificate che controllano l’osservanza degli obblighi di diligenza e svolgono verifiche all’interno della casa da gioco.

• Giusto

• Sbagliato

La casa da gioco garantisce che i dipendenti ricevano una formazione di base quando prendono servizio e che partecipino regolarmente, almeno ogni sei mesi, a corsi di perfezionamento sulla lotta al riciclaggio di denaro e sul finanziamento del terrorismo, aspetti essenziali per la loro funzione.

• Sbagliato

• Giusto

La casa da gioco rifiuta l’apertura di una relazione d’affari o ne interrompe una già in corso se non riesce a verificare la solvibilità del giocatore.

• Sbagliato

• Giusto

La dichiarazione sulla persona fisica avente diritto economico può essere firmata o confermata verbalmente dal giocatore.

• Sbagliato

• Giusto

La casa da gioco che intende interrompere la relazione d’affari può consentire il ritiro di ingenti valori patrimoniali da parte del giocatore solo in una forma che permetta all’OAD Case da gioco di seguirne le tracce.

• Sbagliato

• Giusto

Una relazione d’affari è considerata continua se la casa da gioco ha svolto almeno un chiarimento particolare sul giocatore.

• Sbagliato

• Giusto

Il versamento in un’unica soluzione di CHF 30 000 e oltre costituisce in ogni caso una transazione a rischio elevato.

• Giusto

• Sbagliato

La transazione che ha fatto scattare l’identificazione è registrata sotto il nome del giocatore.

• Giusto

• Sbagliato

Nel caso dei giochi terrestri la casa da gioco registra a nome del giocatore ogni operazione di cambio a partire da CHF 4000.

• Giusto

• Sbagliato