OAD Casinos: Dichiarazioni della CFCG
Authored by Andy Landtwing
Specialty
3rd Grade
Used 9+ times
AI Actions
Add similar questions
Adjust reading levels
Convert to real-world scenario
Translate activity
More...
Content View
Student View
15 questions
Show all answers
1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
La casa da gioco verifica la suddivisione delle categorie di rischio ogni anno.
Giusto
Sbagliato
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
La casa da gioco designa una o più persone qualificate che controllano l’osservanza degli obblighi di diligenza e svolgono verifiche all’interno della casa da gioco.
Giusto
Sbagliato
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
La casa da gioco garantisce che i dipendenti ricevano una formazione di base quando prendono servizio e che partecipino regolarmente, almeno ogni sei mesi, a corsi di perfezionamento sulla lotta al riciclaggio di denaro e sul finanziamento del terrorismo, aspetti essenziali per la loro funzione.
Sbagliato
Giusto
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
La casa da gioco rifiuta l’apertura di una relazione d’affari o ne interrompe una già in corso se non riesce a verificare la solvibilità del giocatore.
Sbagliato
Giusto
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
La dichiarazione sulla persona fisica avente diritto economico può essere firmata o confermata verbalmente dal giocatore.
Sbagliato
Giusto
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
La casa da gioco che intende interrompere la relazione d’affari può consentire il ritiro di ingenti valori patrimoniali da parte del giocatore solo in una forma che permetta all’OAD Case da gioco di seguirne le tracce.
Sbagliato
Giusto
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Una relazione d’affari è considerata continua se la casa da gioco ha svolto almeno un chiarimento particolare sul giocatore.
Sbagliato
Giusto
Access all questions and much more by creating a free account
Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports
Continue with Google
Continue with Email
Continue with Classlink
Continue with Clever
or continue with
Microsoft
%20(1).png)
Apple
Others
Already have an account?
