Kuis APU/PPT

Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan harta kekayaan termasuk:

• Money laundrying

• Money Game

• Money Back

• Salah semua

Tujuan money laundrying adalah untuk

• Menyamarkan asal usul harta

• Menghindari tuntutan hukum

• Meningkatkan keuntungan

• Benar semua

Menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam system keuangan (financial system) atau upaya menempatkan uang giral (cheque, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) adalah

• Layering

• Placement

• Integrating

• Kliring

Mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (dirty money) yang telah berhasil ditempatkan pada bank ke penyedia jasa keuangan yang lain adalah

• Layering

• Placement

• Integrating

• Kliring

Perbankan yang memberikan pajak rendah dan menerapkan standar yang ketat terkait informasi Nasabah disebut

• Onshore Bank

• Offshore Bank

• Foreign Bank

• Rural Bank

Segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan / atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme adalah

• Tindak Pidana Terorisme

• Tindak Pidana Perbankan

• Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

• Tidak Pidana Pencucian Uang

Melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah pada penerapan APU PPT termasuk kategori pilar:

• Pemberantasan

• Penyelidikan

• Penelusuran

• Pencegahan

Melakukan identifikasi kejahatan asal, investigasi, penuntutan dan hukuman termasuk kategori pilar

• Pemberantasan

• Penyelidikan

• Penelusuran

• Pencegahan

Penerapan prinsip APU PPT pada BPRS bukan dimaksudkan untuk :

• Memahami risiko

• Tindakan pencegahan

• Tindakan Pemberantasan

• Mengidentifikasi dan menilai risiko

Penerapan APU PPT pada BPRS agar terhindar dari :

• Risiko Reputasi

• Risiko Hukum

• Risiko Operasional

• Risiko Strategis