Identificamos información relevante para el ROE

¿Quien es el ordenante para el siguiente caso?: Cliente Carmen Rosa De la Cuz Mayta deposita a su cuenta de ahorros s/.35,000 en la ventanilla del PDS: David Diaz Huamán; cliente obtuvo ese dinero por liquidación de su CTS con la empresa LAIVE S.A.C

• Carmen De la Cruz Mayta

• David Diaz Huamán

• La empresa LAIVE SAC

¿Quien es el beneficiario en e siguiente caso?:

Cliente Juan Carlos Martínez Solis deposita s/.35,000 a la cuenta de ahorros de su amigo Marco Fernández Silva quien es dueña(o) de la “Panadería Rulys”, ya que este le había prestado meses atrás para que compre mercadería: prendas de vestir niños, distribuyéndolos a provincias. Identificar:

• Juan Carlos Martinez Solis

• Marco Fernandez Silva

• Panadería "Rulys"

¿Quién es el ordenante en el siguiente caso?

Cliente Fernando Machado Pinto, quien es comerciante mayorista de cebolla, manda a su empleado Luis Camacho Valdivia a depositar $15,000 en la cuenta de ahorro dólar de su proveedor Pedro Cárdenas Pérez por concepto de pago por la mercadería.

• Pedro Cárdenas Pérez

• Fernando Machado Pinto

• Luis Camacho Valdivia

¿Cuál es el destino del dinero en el siguiente caso?:

Cliente Carmen Rosa De la Cruz Mayta deposita a su cuenta de ahorros s/.35,000 en la ventanilla del PDS: David Diaz Huamán; cliente obtuvo ese dinero por liquidación de su CTS con la empresa LAIVE S.A.C

• Liquidación de su CTA con la empresa LAIVE SAC

• Ahorros personales

¿Cuál es el origen del dinero en el siguiente caso?

Cliente Juan Carlos Martínez Solís deposita s/.35,000 a la cuenta de ahorros de su amigo Marco Fernández Silva quien es dueña(o) de la “Panadería Rulys”, ya que este le había prestado meses atrás para que compre mercadería: prendas de vestir niños, distribuyéndolos a provincias.

• Negocio de Panadería "Rulys"

• Negocio de prendas de vestir niños

¿Cuál es el origen del dinero en el siguiente caso?

Cliente Fernando Machado Pinto, quien es comerciante mayorista de cebolla, manda a su empleado Luis Camacho Valdivia a depositar $15,000 en la cuenta de ahorro dólar de su proveedor Pedro Cárdenas Pérez por concepto de pago por la mercadería.

• Comercio mayorista de cebolla

• Paga de mercadería a proveedor

¿Cuál de los siguientes no guarda relacion?

• Narcotráfico

• Corrupcion

• Empresas fantasma

• Trata de personas

¿Cuál de los siguientes no guarda relacion?

• Pitufeo

• Corrupción

• Compra de bienes de lujo

• Compañías de papel

Las etapas, en el orden correcto, del lavado de activos son:

• Colocación - integración - ocultamiento

• ocultamiento - colocación . integración

• colocación - ocultamiento - integración

En las actividades de lavado de activos, ¿sobre quien recae la responsabilidad de este delito?

• Sobre quien transporta

• Sobre quien administra

• Sobre quien transforma

• Todas las anteriores