Con cuales siglas identificamos la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo?

• PLA

• LAFT

• PLAFT

Que significa PADM?

• Partido de Atletas, Demócratas y Marineros

• Parcela de Arroz Dominicano Malo

• Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

Cuales son las tres etapas del Lavado de Activos?

• Obtención, Colocación y Diversificación

• Colocación, Estratificación/Ocultamiento e Integración

Marque todas las acciones que son penalizadas al Sujeto Obligado (SO):

• Asesorar

• Asistir, ayudar, colaborar

• Facilitar

• Incitar, tentar, instigar

• Reportar

Marque todas las acciones que tipifican el Lavado de Activos:

• Depositar

• Transferir, negociar

• Convertir

• Administrar, utilizar

• Ocultar, encubrir, disimular

Que es un delito o infracción precedente?

• Es la infracción o delito (previo) que genera bienes o activos susceptibles de lavado de activos.

• Es una ofensa civil menor

Cuales de estos se pueden considerar delitos precedentes?

• Trafico ilícito de drogas

• Delito tributario

• Enriquecimiento no justificado

• Testaferrato

• Delitos financieros

Que significa UAF?

• Unidad de Análisis Financiero

• Universidad Autónoma de Francia

Que significa GAFI?

• Gran Apertura de Fin de Inventario

• Grupo de Acción Financiera Internacional

• Gran Alianza de Francia e Inglaterra

A que corresponde la definición siguiente: la persona física o jurídica que, en virtud de esta ley, está obligada al cumplimiento de obligaciones destinadas a prevenir, detectar, evaluar y mitigar el riesgo de lavado de activos, y la financiación del terrorismo y otras medidas para la prevención de la financiación de la proliferación de armas de destrucción masivas.

• Oficial de Cumplimiento

• Sujeto Obligado

• Unidad de Análisis Financiero