Origen y Características del PLAFT (15)

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Professional Development

15 Qs

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Origen y Características del PLAFT (15)

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1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Con cuales siglas identificamos la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo?

PLA

LAFT

PLAFT

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Que significa PADM?

Partido de Atletas, Demócratas y Marineros

Parcela de Arroz Dominicano Malo

Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Cuales son las tres etapas del Lavado de Activos?

Obtención, Colocación y Diversificación

Colocación, Estratificación/Ocultamiento e Integración

4.

MULTIPLE SELECT QUESTION

45 sec • 1 pt

Marque todas las acciones que son penalizadas al Sujeto Obligado (SO):

Asesorar

Asistir, ayudar, colaborar

Facilitar

Incitar, tentar, instigar

Reportar

5.

MULTIPLE SELECT QUESTION

45 sec • 1 pt

Marque todas las acciones que tipifican el Lavado de Activos:

Depositar

Transferir, negociar

Convertir

Administrar, utilizar

Ocultar, encubrir, disimular

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Que es un delito o infracción precedente?

Es la infracción o delito (previo) que genera bienes o activos susceptibles de lavado de activos.

Es una ofensa civil menor

7.

MULTIPLE SELECT QUESTION

45 sec • 1 pt

Cuales de estos se pueden considerar delitos precedentes?

Trafico ilícito de drogas

Delito tributario

Enriquecimiento no justificado

Testaferrato

Delitos financieros

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