JUEGO PLD

¿Que jurisdicciones tienen restricción total?

• Siria, Sudán e Irán

• Corea del norte, Irán, Sudan del sur

• Corea del norte, Irán, Sudán

• Cuba, Siria, Irán

¿Contrá que listas se cruza la información de los pagos que se analizan en filtro online?

• Contra listas públicas e internas

• contra listas públicas

• contra listas internas

¿Qué sancionan los organismos internacionales?

• Entidades y personas

• Países y Mercancías

• Solo países

• Países, mercancías, entidades y personas

¿Cuándo se filtran los datos de los clientes de BBVA?

• Nunca

• En el alta y cualquier modificación de sus datos

• Sólo cuando el cliente modifica sus datos

• Sólo en el alta del cliente

¿Cuáles son las posibles calificaciones de una operación de filtro online?

• Cancel, pass, fail, pending

• Pending, closed, pass, cancel

• return, fail, pass

• true, false, pending, closed

¿Que es un Pep?

• Personas que tienen o han tenido un cargo público relevante en los últimos 2 años

• cualquier persona con un cargo público actual

• Personas estrechamente relacionadas con peps

• la primera y la tercera son correctas

¿Qué se controla en una operación de comercio exterior?

• todos los intervinientes de la operación

• los bancos, la mercancía, la divisa y embarcaciones

• origen de la mercancía, puertos de carga y descarga y terceros que intervengan en la operación

• Todas son correctas

¿Cómo se determina el riesgo de un cliente en BBVA?

• De forma automática cuando el cliente se da de alta, en base a parámetros que se obtienen de la información que este aporta

• De forma automática cuando el cliente indica su actividad económica cuando se da de alta

• De forma automática cuando el cliente indica su nacionalidad y país de residencia

• De forma manual cuando el cliente indica su actividad, nacionalidad y país de residencia