JUEGO PLD
Quiz
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Professional Development, Specialty
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1st - 12th Grade
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Practice Problem
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Medium
Pam Navarro
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8 questions
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1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
10 sec • 1 pt
¿Que jurisdicciones tienen restricción total?
Siria, Sudán e Irán
Corea del norte, Irán, Sudan del sur
Corea del norte, Irán, Sudán
Cuba, Siria, Irán
2.
MULTIPLE SELECT QUESTION
10 sec • 1 pt
¿Contrá que listas se cruza la información de los pagos que se analizan en filtro online?
Contra listas públicas e internas
contra listas públicas
contra listas internas
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
10 sec • 1 pt
¿Qué sancionan los organismos internacionales?
Entidades y personas
Países y Mercancías
Solo países
Países, mercancías, entidades y personas
4.
MULTIPLE SELECT QUESTION
20 sec • 1 pt
¿Cuándo se filtran los datos de los clientes de BBVA?
Nunca
En el alta y cualquier modificación de sus datos
Sólo cuando el cliente modifica sus datos
Sólo en el alta del cliente
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
¿Cuáles son las posibles calificaciones de una operación de filtro online?
Cancel, pass, fail, pending
Pending, closed, pass, cancel
return, fail, pass
true, false, pending, closed
6.
MULTIPLE SELECT QUESTION
45 sec • 1 pt
¿Que es un Pep?
Personas que tienen o han tenido un cargo público relevante en los últimos 2 años
cualquier persona con un cargo público actual
Personas estrechamente relacionadas con peps
la primera y la tercera son correctas
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
45 sec • 1 pt
¿Qué se controla en una operación de comercio exterior?
todos los intervinientes de la operación
los bancos, la mercancía, la divisa y embarcaciones
origen de la mercancía, puertos de carga y descarga y terceros que intervengan en la operación
Todas son correctas
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