TKTT & BUSINESSONE

Theo hướng dẫn kiểm tra hồ sơ TK trên ĐKKD/ QĐ thành lập thể hiện CMND/ CCCD cũ của NĐDTPL và KH xuất trình CMND/ CCCD mới của NĐDTPL; Trường hợp KH không xuất trình được giấy tờ tùy thân cũ thì cán bộ TCB cần thu thập thêm chứng từ nào sau đây?

• Giấy điều chỉnh ĐKKD/ QĐ thành lập có thông tin về CMND/ CCCD mới

• Xác nhận của cơ quan cấp CMND/HC/CCCD thể hiện 2 loại giấy tờ đó là của cùng 1 người/Hộ khẩu của NĐDTPL

• Văn bản chỉ định NĐDHP với thông tin giấy tờ tùy thân mới (tham khảo MB17-QT.KTGD/07, MB17E-QT.KTGD/07)

• Tất cả đáp án đều đúng

Phiếu thu thập thông tin KH tổ chức (KYC) trước khi thực hiện mở tài khoản mới tại TCB thuộc quy trình nào?

• Quy trình mở và đóng tài khoản KHDN

• Quy trình Hướng Dẫn Kiểm Soát Một Số Loại Giao Dịch Tại Quầy Giao Dịch Techcombank

• Quy Trình Nhận Biết Thông Tin Khách Hàng Và Giám Sát Giao Dịch Trên AMLOCK

• Quy trình Hướng Dẫn Mở ID Và Quản Lý Thông Tin ID Khách Hàng Tổ Chức

Loại giấy tờ pháp lý nào Cán bộ TCB không được phép thực hiện “Đối chiếu bản chính” trong Bộ hồ sơ pháp lý của KHDN khi thực hiện mở TK mới tại TCB? (KH thuộc nhóm Cư trú – Theo Luật Doanh nghiệp/ Luật đầu tư)

• Biên bản họp HĐTV/ Văn bản chỉ định người đại diện hợp pháp chủ tài khoản của tổ chức (trường hợp DN có từ 2 người Đại diện theo pháp luật trở lên)

• Giấy cam kết về việc chịu trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng con dấu

• Hộ chiếu của KH

• Điều lệ Công ty

Trong trường hợp cần hỗ trợ các vấn đề liên quan đến FATCA, cán bộ TCB gửi email tới địa chỉ nào để được hỗ trợ giải đáp

• CORM.Chong rua tien ([e-mail])

• Legal Support ([e-mail])

• IT Support ([e-mail])

• BB Support ([e-mail])

Đối tượng KH nào khi mở mới Tài khoản tại TCB bắt buộc phải đăng ký gói dịch vụ B1?

• KH thuộc 2 phân khúc: MM, USME có nhu cầu đăng ký Internet banking gói chuyển khoản

• Tất cả các phân khúc KH có nhu cầu đăng ký Internet banking gói chuyển khoản

• KH thuộc 2 phân khúc: MSME, SME và có nhu cầu đăng ký Internet banking gói chuyển khoản

• KH thuộc 3 phân khúc: MSME, SME, USME và có nhu cầu đăng ký Internet banking gói chuyển khoản. KH thuộc MM không bắt buộc

Khách hàng được hưởng ưu đãi phí giao dịch trên FEB kể từ thời điểm nào khi đăng ký gói dịch vụ BusinessOne?

• Ngay tại ngày đăng ký thành công gói dịch vụ BusinessOne

• Ưu đãi phí giao dịch có hiệu lực vào ngày làm việc thứ 2 tính từ ngày đăng ký thành công gói dịch vụ BusinessOne

• Ưu đãi phí chuyển tiền trong nước ngay tại ngày đăng ký, ưu đãi phí chuyển tiền quốc tế hiệu lực vào ngày làm việc thứ 2 tính từ ngày đăng ký thành công gói dịch vụ BusinessOne

• Ưu đãi phí chuyển tiền quốc tế ngay tại ngày đăng ký, ưu đãi phí chuyển tiền trong nước hiệu lực vào ngày làm việc thứ 2 tính từ ngày đăng ký thành công gói dịch vụ BusinessOne

Phí CTQT áp dụng khi KH sử dụng dịch vụ qua FEB và đăng ký gói B1 Plus?

• 0.10%. Tối thiểu 10 USD, tối đa 350 USD (+ Điện phí)

• 0.15%. Tối thiểu 10 USD, tối đa 350 USD (+ Điện phí)

• 0.10%. Tối thiểu 10 USD, tối đa 500 USD (+ Điện phí)

• 0.15%. Tối thiểu 10 USD, tối đa 500 USD (+ Điện phí)

Theo chương trình gói dịch vụ B1, ở kỳ đánh giá: KH chịu phí quản lý gói dịch vụ là từ ngày 10 tháng này đến ngày 10 tháng sau, đúng hay sai?

• Đúng

• Sai

Trường hợp khách hàng đã đăng ký gói BusinessOne, chỉ mở TK VND sau đó khách hàng yêu cầu mở thêm TK USD. Vậy TK USD có được mặc định miễn phí quản lý tài khoản (QLTK) theo gói hay không?

• Phí quản lý TK USD được thu theo biểu phí áp dụng từng thời kỳ

• KH đăng ký gói BusinessOne Standard thì TK USD được mặc định miễn phí QLTK theo gói

• KH đăng ký gói BusinessOne Plus thì TK USD được mặc định miễn phí QLTK theo gói

• Tất cả đáp án đều sai

Các KH xuất khẩu muốn đăng ký gói Businessone Plus để được hưởng ưu đãi phí nhận ngoại tệ về từ nước ngoài, nhưng không muốn sử dụng OTT online được không? (chọn đáp án đầy đủ nhất)

• Không. KH đăng ký gói BusinessOne Plus mặc định phải dung OTT online

• Được đăng ký gói và không sử dụng OTT online

• Được đăng ký gói và không sử dụng OTT online, KH chỉ cần điền vào phần yêu cầu khác với nội dung: “Không sử dụng tính năng CTQT online”

• Tất cả đáp án đều sai