LEY LAVADO DE DINERO

¿De qué otra manera es conocida la Ley anti lavado de dinero?

• LEY DE LAVADO DE DINERO

• LEY PARA LA PREVENCIÓN de RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

• OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

• LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

¿Cuándo entra en vigor esta ley?

• 17 de junio del 2013.

• 17 de julio del 2013.

¿En que artículo se describen las actividades vulnerables?

• Artículo 17

• Artículo 18

Herramienta que mide los límites para llegar a los umbrales de identificación y aviso de las actividades vulnerables

• MONEDA EN PESOS

• UNA

• UMA

• UMBRAL DE IDENTIFICACION

¿Cuál es el valor actual de la UMA?

• $ 98.22

• $96.22

• $96.23

Se consideran como actividades vulnerables:

• Los juegos, concursos y sorteos.

• La compra venta de inmuebles, vehículos, joyas, obras de arte.

• Operaciones realizadas por agentes intermediarios.

• Todas las anteriores.

El umbral de Identificación se considera por superar el monto establecido en la ley y por dar avisos.

• VERDADERO

• FALSO

Presenta de Avisos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre las operaciones que sus clientes lleven a cabo.

• AVISO

• UMBRAL DE AVISO

• UMBRAL DE IDENTIFICACIÓN

• IDENTIFICACIÓN

¿En que artículo se señalan las obligaciones que deben cumplir los sujetos que llevan a cabo alguna de las actividades?

• Artículo 17

• Artículo 19

• Artículo 18