Evaluación Lavado de Activos

1.     Es cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de elementos o grupos terrorista.

• Lavado de Activos

• Financiamiento al Terrorismo

• Corrupción

• Ayudas a otras personas

1.     La primera Ley sobre Lavado de Activos fue creada en el país en la fecha:

• 1988

• 1995

• 2000

• 1980

1.     Indique cuales actividades de las siguientes pueden ser actos de Lavados de Activos.

• Corrupción Publica

• Robo de Dinero

• Regalar Bienes a Otros

• Vender Drogas

1.     Para que una organización terrorista usa el dinero que recibe de sus patrocinadores.

• Para comprarse bienes

• Para hacerse ricos económicamente

• Para comprar armas

• Para financiar actividades Terrorista.

1.     Conque Finalidad se creó la regulación de Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo.

• Establecer los actos que tipifican el lavado de activos

• Establecer las técnicas especiales de investigación

• Establecer el régimen de prevención

• Todas son Correctas.

1.     Es la persona física o jurídica que, en virtud de esta ley, está obligada al cumplimiento de obligaciones destinadas a prevenir, detectar, evaluar y mitigar el riesgo de lavado de activos.

• La Policía Nacional

• La Dirección de Impuesto Internos

• El Sujeto Obligado

• El oficial de Cumplimiento.

1.     Cual es la unidad encargada de hacer las investigaciones de Lavado de Activos en las organizaciones

• El Sujeto Obligado

• El Oficial de Cumplimiento

• La Policía Nacional

• La Grecia de la Empresa.

1.     Es el proceso que se lleva a cavo para conocer Los clientes y las fuentes de donde consiguen los recursos económicos.

• Investigación Interna

• Llenado del formulario Conozca su Cliente

• Debida diligencias

• Monitoreo.

1.     Es el proceso que permite ir viendo los cambios económicos que puedan ir teniendo los clientes en el tiempo.

• Investigación Interna

• Llenado del formulario Conozca su Cliente

• Debida diligencias

• Monitoreo.