Sebutkan salah satu tahapan pencucian uang ?

• Kerugian finansial

• Placement

• Risiko Reputasi

• Teguran tertulis

• Sanksi kriminal

Nasabah mempunyai dana 17,000,000 dan ingin membuka deposito dalam jangka 12 bulan berapa persen bunga yang di terima oleh nasabah ?

• 4,25 %

• 4,15 %

• 4,00 %

• 4,75 %

• 4,35 %

Berikut langkah yang di lakukan jika nasabah melakukan scan Qris di merchant hanya loading saja, kecuali ?

• Pastikan aplikasi sudah yang di versi terbaru

• Pastikan untuk jaringan stabil

• Sarankan uninstall dan install ulang kembali aplikasi Allo apps

• Lakukan clear chace di aplikasi dan di coba secara berkala

• Probing di merchant mana nasabah lakukan transaksi

Sebutkan salah satu harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, kecuali ?

• layering

• penyapan

• perjudian

• cukai

• perdagangan orang

Identifikasi & verifikasi, pemantauan transaksi nasabah serta pelaporan transaksi keuangan. Merupakan pengertian dari ?

• Risiko & sanksi

• Program APU &PPT

• Tindak pidana asal

• Kerugian Finansial

• Anti tipping off

Berapakah maksimum pidana penjara bagi pelanggar anti tipping-of ?

• 6 tahun

• 7 tahun

• 5 tahun

• 3 tahun

• 2 tahun

Apa kepanjangan dari FATF ?

• Financial ansurance task force

• Frist action task force

• First ansurance think force

• First action think force

• Financial action task force

Mengapa saya lakukan top up ke Allo Bank dari bank lain keterangan berhasil namun dana belum masuk ke rekening Allo, hal yang harus ditanyakan call center, kecuali ?

• Tanyakan dari bank mana top up nya dan menggunakan metode apa (BI fast /RTOL)

• Apakah sudah di bantu pengecekkan ke bank pengirim agar di buatkan laporannya juga perihal gagal top up tersebut

• Apakah ada struk yang keluar dari mesin ATM tersebut

• Jika nasabah sudah di buatkan laporan dari bank pengirim namun tetap ingin di proses melalui Allo maka call center akan bantu buatkan laporan tetap sarankan nasabah menunggu proses nya di 1X24 jam

• Jika sudah lebih dari 1X24 jam dana belum masuk kerekening Allo bank nasabah maka call center akan bantu follow up ke pihak terkait

Saat nasabah memiliki deposito di Allo Bank dan sudah mengganti renewal type nya, di menu dashboard manakah agent bisa melihat sudah berapa kali nasabah menggantinya ?

• Active Time Deposit

• Records of update renewal type

• Account status

• Interest Rate

• Maturity Term

Pertahanan Tingkat Ketiga memberikan penilaian independen tentang rancangan dan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan prosedur AML / CFT, merupakan pengelola risiko kejahatan keuangan pada lini ?

• unit bisnis

• internal audit

• unit pendukung

• manajemen risiko

• front office