Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga, merupakan hasil tindakpidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah olah menjadi Harta Kekayaan yang sah merupakan pengertian dari ?

• Kerugian Finansial

• Pencucian uang

• Masalah Hukum

• Hukuman Penjara

• Masalah Reputasi

Berikut langkah yang di lakukan jika nasabah melakukan scan Qris di merchant hanya loading saja, kecuali ?

• Pastikan aplikasi sudah yang di versi terbaru

• Pastikan untuk jaringan stabil

• Sarankan uninstall dan install ulang kembali aplikasi Allo apps

• Lakukan clear chace di aplikasi dan di coba secara berkala

• Probing di merchant mana nasabah lakukan transaksi

Berbagai transaksi berlapis untuk menyembunyikan asal usul dana ilegal dan untuk mempersulit penelusuran dana, merupakn pengertian dari ?

• Pencucian uang

• Anti Tipping Off

• Layering

• Social Engineering

• Perjudian

Jika nasabah komplain transaksi gagal namun saldo terdebet, apa yang harus call center probing ?

• Pihak call center akan lakukan pengecekkan dari laporan nasabah sebelumnya

• Sarankan nasabah untuk menyediakan dana di rekening Allo agar di debetkan sesuai nominal penarikan tunai tersebut

• Keterangan apa yang muncul di layar kasir saat melakukan transaksi

• Melakukan pengecekan data nasabah apakah ada tagihan yang menunggak

• Probing ke nasabah untuk transaksi dilakukan di tanggal berapa dan di ATM Bank Mega mana

Apa yang harus dilakukan jika kita menjumpai kasus yang berkaitan dengan kejahatan keuangan / pencucian uang & pedananaan terorisme & senjata pemusnah massal ?

• eskalasi kepada tim AML kepatuhan

• membuat laporan

• melakukan kegiatan subversif

• internal autif

• membuat dokumentasi

Di menu dashboard manakah agent bisa melihat sisa limit paylater nasabah ?

• Total limit

• Credit limit status

• Salah Semua

• Instant cash available limit

• Paylater available limit

Historical apa yang tidak termasuk dalam Customer query-Credit line ?

• Historical Billing Info

• Historical Repayment

• Historical receipt info-instant cash

• Historical transaction details

• Historical receipt info_x0002_paylater

SEOJK No. 32/SEOJK.03/2017 mengatur tentang ?

• Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme

• Pedoman Pemblokiran Serta Merta DTTOT beserta perubahannya

• Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

• Penerapan Program APU PPT di Sektor Perbankan

• Penerapan APU & PPT di Sektor Keuangan

Berapakah single limit transaksi menggunakan QRIS payment ?

• Rp 5,000,000

• Rp 15,000,000

• Rp 7,000,000

• Rp 8,000,000

• Rp 7,500,000

Yang bukan termasuk data field Customer query-Credit Line- Transaction-Refund adalah ?

• Daily transacion

• Merchant order ID

• Product name

• Transaction date

• Status