CUESTIONARIO KYC

¿Cual es el objetivo de Recovery Sistem?

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OFF

¿Que acción realizarías en este escenario?

• Se toma como discrepancia

• Se actualizan datos en SPOC de acuerdo a resultado INE vs RENAPO

• Se solicita de nuevo el INE

• Se envia a Fraude

Si el solicitante envía una INE/ IFE que muestre solo una esquina y que no interfiere en el proceso de validación la aprobarías?

• Si, por que no interfiere con la validación y se pueden ver los candados de seguridad de la INE

• No, se necesitan ver las 4 esquinas de la INE para verificar que no este alterada o manipulada.

¿Podemos tomar esta INE como valida?

• Si, podemos validar candados de seguridad, datos y cuenta con una esquina.

• No, esta incompleta y se debe solicitar de nuevo.

¿Que acción realizas si tu Selfie tiene luz o flash pero no interfiere con el análisis del rostro?

• Se toma como valida ya que se aprecian los rasgos del aplicante y se puede hacer la comparación con el INE.

• Se aprecia a la persona y sus rasgos, pero se solicita de nuevo ya que tiene mucha luz

En esta Selfie ¿Que acción realizas?

• Si se puede ver que es la misma persona se toma como valida y se da flujo al id.

• Se solicita de nuevo ya que no son visibles los 3 candados de seguridad obligatorios.

Si el cliente envía una POA que no coincide con la dirección de SPOC.       ¿Se sigue solicitando hasta que envié el correcto o se realiza la corrección en spoc?

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OFF

¿Que acción realizas si tu comprobante tiene Sin nombre de calle, SN, dirección oculta, km, poste etc. pero en SPOC la mayoría de datos coincide como lo es colonia y CP?

• Lo califico como dirección en formato invalido incorrecto, le pongo la nota correspondiente y le doy submit como correcto.

• Solicito el comprobante hasta que tenga mas datos de la dirección

¿Qué procede si el solicitante envía un POA vencido, sin CP y que sea de AGUA?

• Se solicita nuevamente

• Lo envías a progreso

• Lo envías a segunda etapa

¿Que acción realizas si el flash esta tapando el CURP y al validarlo en RENAPO se encuentre como correcto?

• Se solicita de nuevo el INE

• Se toma INE como Valido

  y se da flujo