
Test 19.913
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Hernan Maureira
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5 questions
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1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
El Lavado de Activos se define como:
Estafar a una persona
Sobornar a una autoridad
Actividad que busca ocultar patrimonio originado ilícitamente
Financiar actividades ilícitas
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
¿De qué se trata el delito de Financiamiento del Terrorismo?
Es cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de elementos o grupos terroristas
Es usar recursos públicos para combatir el terrorismo
Es recibir dineros o bienes desde fuentes terroristas
Es ocultar bienes o patrimonio obtenidos ilícitamente
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Las Personas Expuestas Políticamente son:
Cualquier persona perteneciente a un partido político en Chile
Fuerzas Armadas y Funcionarios Públicos, así como sus cónyuges y parientes hasta segundo grado de consanguinidad
Personas que desempeñan funciones públicas destacadas en el país, así como sus cónyuges y parientes hasta segundo grado de consanguinidad
Personas vinculadas a organizaciones terroristas
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
¿Cuándo se deben reportar las operaciones en efectivo que realice el cliente en el ámbito su propia actividad?
Cuando superen los USD 50.000 o su equivalente en pesos chilenos
Cuando el cliente me parece sospechoso
Siempre
Cuando superen los USD 10.000 o su equivalente en pesos chilenos
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Las Etapas del Lavado de Activos son:
Compra/ Hurto/ Venta
Diversificación/ Superación / Función
Colocación / Estratificación o Diversificación / Integración
Regulación / Renovación / Integración
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