Test 19.913

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Professional Development

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1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

El Lavado de Activos se define como:

Estafar a una persona

Sobornar a una autoridad

Actividad que busca ocultar patrimonio originado ilícitamente

Financiar actividades ilícitas

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

¿De qué se trata el delito de Financiamiento del Terrorismo?

Es cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de elementos o grupos terroristas

Es usar recursos públicos para combatir el terrorismo

Es recibir dineros o bienes desde fuentes terroristas

Es ocultar bienes o patrimonio obtenidos ilícitamente

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Las Personas Expuestas Políticamente son:

Cualquier persona perteneciente a un partido político en Chile

Fuerzas Armadas y Funcionarios Públicos, así como sus cónyuges y parientes hasta segundo grado de consanguinidad

Personas que desempeñan funciones públicas destacadas en el país, así como sus cónyuges y parientes hasta segundo grado de consanguinidad

Personas vinculadas a organizaciones terroristas

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

¿Cuándo se deben reportar las operaciones en efectivo que realice el cliente en el ámbito su propia actividad?

Cuando superen los USD 50.000 o su equivalente en pesos chilenos

Cuando el cliente me parece sospechoso

Siempre

Cuando superen los USD 10.000 o su equivalente en pesos chilenos

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Las Etapas del Lavado de Activos son:

Compra/ Hurto/ Venta

Diversificación/ Superación / Función

Colocación / Estratificación o Diversificación / Integración

Regulación / Renovación / Integración

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