Kepatuhan Operasional

Termasuk dalam pengertian Pihak Asing adalah

• Warga negara Indonesia yang memiliki status penduduk tetap/permanent resident warga negara lain dan berdomisili di Indonesia

• Warga Negara Indonesia yang memiliki status penduduk tetap/permanent resident negara lain dan tidak berdomisili di Indonesia

• Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki status penduduk tetap/permanent resident Negara lain dan berdomisili di Indonesia

• Warga Negara Indonesia yanh memiliki status tetap /permanent resident negara lain

Berapakah batas nilai transaksi LLD yang harus diinput pada aplikasi LLD secara indivudual?

• > USD 10,000

• > USD 5000 s/d USD 10,000

• Semua jawaban diatas salah

• < USD 5,000

Berikut contoh dokumen underlying yang dapat diterima,kecuali

• Perkiraan kebutuhan biaya sekolah dan biaya hidup di luar negri

• Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia

• Fotokopi Pemberitahuan Impor Barang/PIB

• Sales contract/kontrak penjualan yang memiliki masa berlaku dan nkminal

Transaksi Spot adalah transaksi jual atau beli antara valuta asing terhadap rupiah dengan menyerahkan dana dilakukan ....... hari kerja

• 4

• 3

• 5

• 2

Bank dapat melakukan transfer rupiah ke rekening yang dimiliki oleh pihak Asing di dalam negeri tanpa dilengkapi dokumen underlying apabila

• Dilakukan antar rekening rupiah yang dimiliki oleh pihak asing berbeda

• Nominal transfer rupiah ekv. USD 2,000,000

• Dilakukan antar rekening rupiah yang dimiliki pihak asing yang sama

• Transfer rupiah yang berasal dari penjualan barang dan jasa pihak asing di Indonesia

Berikut kebijakan penerimaan DHE melalui Bank Devisa, kecuali

• DHE tidak wajib disimpan dalam jangka waktu tertentu

• Seluruh DHE wajib diterima oleh eksportir melaluo Bank Devisa

• Nilai DHE tidak wajib dikonversi ke dalam mata uang rupiah

• Nilai DHE wajib dikonversi ke dalam mata uang Rupiah

Berikut ini adalah kategori penduduk/resident

• WNA yang tidak memiliki KITAP

• WNI yang tinggal menetap dan bekerja diluar negri selama bertahun-tahun

• Turis asing yang berwisata ke Indonesia

• WNA yang memiliki KITAP

Devisa hasil Ekspor/DHE adalah devisa yang diterima ......... dari hasil kegiatan ........

• Importir, impor

• Importir, ekspor

• Eksportir, ekspor

• Eskportir, impor

Kebijakan penerimaan DHE melalui Bank Devisa tidak berlaku untuk

• DHE milik pemerintah yang diterima melalui BI

• DHE tidak wajib disimpan dalam jangka waktu tertentu

• Seluruh DHE wajib diterima oleh Eksportir melalui Bank Devisa

• Nilai DHE tidak wajib dikonversi ke dalam mata uang Rupiah

Transaksi OR yang wajib dilengkapi dengan dokumen underlying adalah nominal

• < USD 100,000

• Lebih atau sama dengan USD 100,000

• > USD 100,000

• Lebih atau sama dengan USD 25,000