Morning Breafing RO7

Berikut modus penyalahgunaan dana kampanye, kecuali

• Penerimaan dana kampanye melebihi batas sumbangan

• Dana kampanye ke rekening RKDK

• Rekening RKDK untuk kamuflase transaksi

• Penjualan valas dengan jumlah signifikan

Yang termasuk dalam Indikator Transaksi Mencurigakan pada saat kampanye yaitu

• Penerimaan dana ke rekening pribadi dalam jumlah wajar

• Penerimaan dana di rekening kerabat dalam jumlah wajar

• Penukaran uang dalam jumlah masif dengan pecahan tertentu

• Pengajuan pinjaman sesuai ketentuan

Manakah dibawah ini yang termasuk pernyataan yang benar terkait sumbangan dana kampanye pemilu

• Partai politik, capres dan cawapres untuk perseorangan maksimal 25 Milyar

• Calon anggota DPD untuk kelompok, perusahaan dan badan usaha maksimal 1,5 Milyar

• Calon kepala daerah untuk kelompok, perusahaan dan badan usaha maksimal 750 Juta

• Calon kepala daerah untuk perseorangan minimal 75 Juta

Berikut yang wajib dilakukan EDD oleh cabang sesuai SPP APU PPT adalah

• Pembukaan tabungan dengan mengaktifkan Net Banking

• Melakukan transaksi dengan negara Swedia

• Transaksi rata-rata >5Jt dengan pekerjaan PNS Eselon III

• Pembukaan rekening nasabah payroll BSI

Tujuan dari penerapan single CIF, kecuali

• Menunjang program customer centric

• Memenuhi ketentuan Regulator

• Meningkatkan produktifitas sales

• Mendukung pengambilan keputusan yang akurat dan cepat

Yang termasuk dalam parameter kriteria verifikasi Super CIF adalah

• NIK, Nama Lengkap, Tanggal Lahir, Nama Gadis Ibu Kandung, Gender

• KITAS, Nama Lengkap, Tempat Lahir, Nomor KK, Gender

• Passpor, Tanggal Lahir, Tempat Lahir, Gender, Akta Kelahiran

• NIK, Nama Lengkap, Tempat Lahir, Nomor KK, Nama Gadis Ibu Kandung

Tugas dari BOSM untuk memastikan single CIF adalah

• Monitoring target penyelesaian CIF ganda

• Konfirmasi dan verifikasi kebenaran data kepada nasabah

• Monitoring pencapaian pencapaian pengkinian data

• Melakukan review dan approval pengkinian data

Berikut hal yang tidak dilakukan jika terdapat CIF ganda

• Melakukan verifikasi CIF

• Memastikan apakah CIF ganda memiliki rekening kontrak

• Membuat berita acara

• Melakukan merger CIF melalui Super CIF

Dokumen yang tidak dibutuhkan untuk pembukaan rekening partai politik yaitu

• Akta Pendirian dan SK Kemenhumham

• KTP dan NPWP Pengurus

• Surat persetujuan pembukaan rekening dari institusi kuasa bendahara umum negara

• Form Beneficial Owner

Sanksi apabila Bank tidak menerapkan program APU PPT dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku adalah

• Pidana denda minimal satu Miliar Rupiah

• Pidana denda maksimal seratus Miliar Rupiah

• Pidana denda maksimal sepuluh Miliar Rupiah

• Pidana denda minimal sepuluh Milar Rupiah