LISTA DE PERSONAS BLOQUEADAS Y BLOQUEO DE CUENTAS

Consiste en inmovilizar los recursos bancarios de un contribuyente, por consiguiente no se podrá depositar ni retirar dinero en las cuentas.

• Sospecha de ílicito

• Embargo de cuentas bancarias

• Bloqueo de cuentas bancarias

• Retención de cuenta

¿Qué Organismo internacional es el encargado de emitir las directrices para promover medidas regulatorias y operativas para combatir el delito de lavado de dinero?

• GAFI

• Banco de México

• ONU

• Los Gobiernos de cada Estado

¿Al día de hoy cuantas recomendaciones ha emitido el Grupo de Acción Financiera Internacional?

• 25 recomendaciones

• 40 recomendaciones

• 43 recomendaciones

• 45 recomendaciones

¿Qué es la lista de personas bloqueadas?

• Es un conjunto de nombres de personas que ya no podrán usar el sistema financiero.

• Es una medida cautelar de carácter confidencial, que tiene como finalidad prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran para la comisión de los delitos

• Es una lista que entran las personas que usan de manera usual sus cuentas.

Son actividades económicas que por su naturaleza y características pueden resultar una posibilidad a la entrada de dinero obtenido de fuentes no legales.

• Actividades ilícitas

• Cualquier actividad donde se utilicen recursos públicos.

• Actividades vulnerables contempladas en la LFPIORPI.

• Actividades no usuales.

¿Qué dependencias en México coadyuban para el buen funcionamiento del sistema financiero?

• GAFI, SAT, CNBV, UIF, Fiscalías.

• SHCP, CNBV, Banco de México, UIF, Fiscalías Generales, Entidades Financieras

• ONU, SHCP, CNBV y Juzgados.

• Congreso, Senado, SHCP, CNBV, Banco de México, UIF, Entidades financieras.

¿Cuáles son las principales tareas de la Unidad de Inteligencia Financiera?

• Investigar a las personas que hayan cometido un delito.

• Implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, para la comisión de delitos como lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

• Bloquear cuentas.

¿Cuáles son los plazos que contempla la Unidad de Inteligencia Financiera para la garantía de audiencia?

• 5 días para ingresar escrito y pruebas.

• 10 días para escrito y pruebas y 10 para resolución.

• 10 días para escrito y pruebas y 20 para resolución.

• 15 días para escrito y pruebas y 15 para dictar resolución.

Es una opción para salir de la lista de personas bloqueadas.

• Resolución judicial

• Oficio realizado por la CNBV

• Presentar escrito directamente al SAT.

• Prometer ya no volver a hacer transacciones de esa naturaleza.

Actualmente el bloqueo en México a nivel nacional es:

• Constitucional

• Incosntitucional

• Aun no se define

• La SCJN no se ha pronunciado al respecto.