Post Tes Pelaporan Lalu Lintas Devisa Bank

Berikut merupakan definisi mengenai Lalu Lintas Devisa yang paling tepat:

• Perpindahan aset dan kewajiban finansial luar negeri antar bukan penduduk.

• Perpindahan aset dan kewajiban finansial antara penduduk dan bukan penduduk, termasuk perpindahan aset dan kewajiban finansial luar negeri antar penduduk.

• Perpindahan aset dan kewajiban finansial antar penduduk.

• Perpindahan aset dan kewajiban finansial antar bukan penduduk

Contoh penduduk/residen dalam konsep laporan LLD yaitu:

• Kedutaan, konsulat dan badan pemerintah Indonesia lainnya di luar negeri

• Kedutaan, konsulat dan badan pemerintah asing lainnya di Indonesia

• Perusahaan Indonesia yang berdomisili di luar negeri

• WNI yang bekerja di luar negeri

Contoh bukan penduduk/nonresiden dalam konsep laporan LLD yaitu:

• Kedutaan, konsulat dan badan pemerintah Indonesia lainnya di luar negeri

• Perusahaan Indonesia yang berdomisili di Indonesia

• Kedutaan, konsulat dan badan pemerintah asing lainnya di Indonesia

• WNA yang bekerja di Indonesia

Cakupan laporan Lalu Lintas Devisa Bank yaitu:

• Laporan Transaksi, Laporan Posisi, Laporan Transaksi Reksus DHE SDA, Laporan Posisi Reksus DHE SDA dan Deposito DHE serta Laporan DHE dan DPI.

• Laporan Transaksi, Laporan Posisi, Laporan Rincian Transaksi Ekspor dan Laporan Penyampaian Dokumen Pendukung.

• Laporan Rincian Transaksi Ekspor dan Laporan Penyampaian Dokumen Pendukung, Laporan Transaksi Reksus DHE SDA dan Laporan Posisi Reksus DHE SDA

• Laporan Transaksi Reksus DHE SDA, Laporan Posisi Reksus DHE SDA dan Deposito DHE serta Laporan DHE dan DPI

Transaksi dana keluar yang wajib dilengkapi dengan dokumen pendukung adalah

• Transaksi dana keluar dalam valas dengan nilai setara di atas USD25.000

• Transaksi dana keluar dalam valas dengan nilai setara di atas USD50.000

• Transaksi dana keluar dalam valas dengan nilai setara sampai dengan USD100.000

• Transaksi dana keluar dalam valas dengan nilai setara di atas USD100.000

Yang termasuk transaksi dana keluar yang dikecualikan untuk menyampaikan dokumen pendukung adalah:

• Transaksi yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Bank lain.

• Transaksi yang bertujuan untuk pemindahan simpanan oleh Nasabah yang sama di Bank di luar negeri

• Transaksi yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Bank itu sendiri.

• Tidak ada jawaban yang benar

Nilai transfer dana keluar yang dilakukan Nasabah diperbolehkan paling banyak sebesar nilai yang tercantum di dokumen pendukung dengan toleransi lebih sebesar:

• 2,5% dari nilai yang tercantum di dokumen pendukung

• 1,5% dari nilai yang tercantum di dokumen pendukung

• 2% dari nilai yang tercantum di dokumen pendukung

• 3% dari nilai yang tercantum di dokumen pendukung

Sanksi administratif berupa denda dikenakan bagi Bank yang terlambat menyampaikan laporan LLD adalah:

• Rp1.000.000 untuk setiap hari keterlambatan

• Rp5.000.000 untuk setiap hari keterlambatan

• Rp10.000.000 untuk setiap hari keterlambatan

• Rp50.000.000 untuk setiap hari keterlambatan

DHE SDA adalah DHE yang berasal dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan SDA, mencakup:

• Kehutanan, perkebunan, pertambangan, dan perternakan

• Kehutanan, perkebunan, pertambangan, dan perdagangan

• Kehutanan, perkebunan, pertambangan, dan perindustrian

• Kehutanan, perkebunan, pertambangan, dan perikanan.

Instansi/lembaga yang mengawasi kewajiban pemasukan dan penggunaan DHE SDA adalah:

• Kementerian Keuangan

• Bank Indonesia

• Otoritas Jasa Keuangan

• Kementerian Perdagangan