Ujian Pembekalan Substansi - Indeks Efektivitas

Sesuai dengan pemahaman Anda atas pembekalan hari ini, mohon jelaskan perbedaan antara TUNDA, HENTI dan BLOKIR sebagian atau seluruh transaksi

Sesuai dengan pemahaman Anda atas pembekalan hari ini, mohon jelaskan terkait gambaran bisnis proses alur penyusunan Hasil Analisis dan tindaklanjutnya terhadap Lembaga Penegak Hukum.

Sesuai dengan pemahaman Anda atas pembekalan hari ini, mohon jelaskan terkait gambaran bisnis proses alur penyusunan Permintaan Informasi pada SIAGA dan perbedannya dengan SIASAT serta SIDIK

Pemberian Keterangan Ahli dilakukan apabila syarat-syarat telah terpenuhi, mohon jelaskan syarat tersebut !

Jelaskan mekanisme dan alur permintaan bantuan hukum timbal balik dan keterlibatan PPATK !

Jelaskan tahapan penetapan Rencana Aksi STRANAS TPPU/TPPT/PPSPM yang telah dilakukan Indonesia !

Sebutkan unsur-unsur Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan !

Jelaskan perbedaan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus !