260. ¿Cuál afirmación es verdadera sobre cuándo un instituto se entera de que un empleado en particular está siendo investigado por la policía como resultado de un citatorio u orden judicial?

B. Si una investigación independiente proporciona motivos para entrevistar al empleado este puede ser entrevistado y si es necesario despedido sin avisarle que está bajo investigación.

A. Bajo ninguna circunstancia el empleado puede ser entrevistado por la institución sin el consentimiento de las fuerzas del orden público por temor a delatar al empleado.

C. El empleado puede y debe ser entrevistado, así como notificado de la investigación para demostrar la gravedad de la infracción y obtener la atención y cooperación completas del empleado.

D. El instituto tiene el deber como empleador de informar al empleado que está bajo investigación por parte de la policía, pero no debe informarles que se ha recibido una orden judicial o citatorio.

261. Una persona políticamente expuesta (PPE) extranjera solicita agregar un beneficiario a una póliza de seguro de archivo. ¿Cómo se debe procesar la solicitud para mitigar el riesgo?

A. Realizar la debida diligencia con el beneficiario

B. Determinar la fuente de riqueza y fuente de fondos

C. Rechazar la solicitud si el beneficiario es una PPE extranjera

D. Rechazar la solicitud de agregar un beneficiario debido a un mayor riesgo

262. Un funcionario de la división de lucha contra el blanqueo de capitales de una institución financiera ha estado llevando a cabo una autoevaluación mensual. El oficial revisa las cuentas abiertas para verificar que cumplan con una política de “Conozca a su cliente” ya establecida. La autoevaluación del último mes muestra un aumento significativo en las deficiencias de cumplimiento por primera vez en más de un año. ¿Cuál de los siguientes es el próximo curso de acción que debe tomar el oficial contra el lavado de dinero?

C. Implementar una revisión del programa de capacitación para la apertura de cuentas.

A. Informar a la Junta de inmediato sobre la tendencia de la política “Conozca a su cliente” durante los últimos 6 meses.

B. Determine si existe una causa fácilmente identificable para las deficiencias

D. Revisar la política para simplificar el cumplimiento de Conozca a su cliente antes de que se emita el informe.

263. ¿Qué función proporcionada por los abogados puede ser útil para un potencial blanqueador de dinero según lo documentado por el GAFI en su informe de tipología 2000-2001? (Elija tres)

A. Creación de arreglos legales complejos

B. Compra y venta de propiedad.

C. Realizar transacciones financieras en nombre de un cliente

264. Durante una entrevista de investigación de las fuerzas del orden público sobre un posible lavado de dinero, el sospechoso comienza a hacer afirmaciones y declaraciones que el investigador cree que son falsas. ¿Cómo debe responder el investigador?

D. Hacer una pregunta de carácter material sobre las presuntas declaraciones falsas sin revelar la sospecha de engaño.

A. Informar al sospechoso que el engaño es obvio y continuar la entrevista.

B. Avisar al sospechoso que la entrevista se dará por terminada si hay sospecha de engaño

C. Dirigir la entrevista en otra dirección hasta que haya una mejor relación antes de regresar a la pregunta de interés

265. ¿Cuál de las siguientes autoridades competentes debería recibir directamente informes de transacciones sospechosas o inusuales?

C. Unidad de Inteligencia Financiera.

266. ¿Cúales dos personas son normalmente beneficiarios reales de una cuenta bancaria privada de acuerdo con los Principios contra el blanqueo de capitales para la banca privada de Wolfsberg? (Escoja dos)

C. Aquellos que generalmente tienen el control final a través de la propiedad u otros medios sobre los fondos de la cuenta.

D. Aquellos que son la fuente última de fondos para la cuenta y cuya fuente de riqueza debe estar sujeta a la debida diligencia.

A. Los dos son firmantes autorizados de la cuenta.

B. Quienes tienen el título legal de una participación mayoritaria en el cliente.

267. ¿Cuáles son tres problemas potenciales para las instituciones financieras extranjeras que mantienen cuentas corresponsales con bancos estadounidenses bajo la Ley Patriota? (Elija tres)

A. Cancelación de relaciones de corresponsalía bancaria

B. Incautación de fondos en una cuenta interbancaria de EE. UU.

C. Prohibición de cuentas corresponsales para bancos pantalla

D. Residentes de EE. UU. que mantienen cuentas bancarias privadas

268. Un cliente de un banco opera una estación de combustible como propietario único. El cliente hace depósitos y otros créditos en una cuenta comercial. El cliente transfiere dinero de forma rutinaria desde la cuenta comercial a una cuenta de corretaje donde invierte en valores del mercado monetario. El cliente también realiza transferencias mensuales de forma rutinaria a una tarjeta de crédito y una línea de crédito para liquidar los saldos. El volumen de actividad que fluye a través de la cuenta comercial se ha duplicado en los últimos 3 meses. Un investigador interno revisa los extractos de cuentas comerciales y la actividad de las tarjetas de crédito durante los últimos 3 meses, escanea los artículos de los medios sobre el cliente y entrevista al oficial de cuentas sobre el cliente y la actividad de la cuenta. Esta investigación interna no proporcionó una explicación del aumento de actividad. ¿Cuál de las siguientes opciones debería recomendar el especialista en lucha contra el blanqueo de capitales al investigador interno?

C. Analizar la actividad de la cuenta de las cuentas seleccionadas desde que se abrieron las cuentas.

A. Concentrarse en las transacciones realizadas en la cuenta de corretaje.

B. Revisar la actividad en todas las cuentas de clientes relacionadas durante el año pasado

D. No se necesitan pasos adicionales porque esta fue una revisión exhaustiva de la actividad

269. El Consejo de Administración de un pequeño banco privado ha pedido a la dirección que deje de aplicar los requisitos de identidad para las personas de alto patrimonio para proteger su privacidad. ¿Cuál de las siguientes 40 recomendaciones del GAFI debería preocupar más a un especialista en lucha contra el blanqueo de capitales?

C. Las instituciones financieras deben mantener todos los registros necesarios de informes de transacciones sospechosas sobre transacciones nacionales e internacionales durante al menos cinco años.

A. Las instituciones financieras no deben advertir a sus clientes cuando se esté comunicando a las autoridades competentes información relacionada con ellos.

B. Las instituciones financieras no deben mantener cuentas anónimas.

D. Si las instituciones financieras sospechan que los fondos provienen de actividades delictivas, deben necesario para cerrar la cuenta

270. ¿Cuáles son los criterios de riesgo más utilizados? (Escoja tres)

D. Riesgo de producto y servicio.

272. ¿En qué medida deben participar la alta gerencia y el Consejo de Administración en la presentación de cualquier ITS?

A. Deben estar informados de todos los ITS importantes y el número y las tendencias de presentación de los mismos.

B. Deben recibir copias de todos los ITS presentados por la institución.

C. Deben revisar y aprobar la presentación de todos los ITS.

D. Deben ser las únicas personas designadas para comunicarse con las fuerzas del orden.

274. Un cliente es un negocio de automóviles al por mayor que opera como un lote de autos usados. El cliente envía regularmente vehículos a nivel internacional. En un período de cuatro meses, el cliente recibió transferencias por un total de $ 1,250,000 de un distribuidor en Benín en África Occidental. Todos los cables se originaron en Benín y tenían incrementos de 50.000 dólares. Los débitos a la cuenta fueron pagaderos a varias empresas de transporte. Todos los cheques entrantes hacen referencia a varios vehículos comprados. Los recibos de envío del muelle producidos por el cliente para respaldar la actividad de la cuenta identifican los vehículos, pero no se pueden vincular fácilmente a los cables recibidos. ¿Cuál es el comportamiento sospechoso?

C. Los giros recibidos son grandes, incluso en dólares

A. Los recibos de envío del muelle coinciden con los de los vehículos

B. Los vehículos se envían regularmente a nivel internacional.

D. Los débitos en cuenta son pagaderos a las empresas de transporte.

275. ¿Qué método de blanqueo de dinero a través de instituciones que aceptan depósitos está estrechamente relacionado con el comercio internacional?

B. Uso del cambio de pesos del mercado negro

A. Formación de una empresa fantasma.

C. Estructuración de retiros de depósitos en efectivo.

D. Inversión en negocios legítimos con fondos ilícitos.

277. ¿Qué método se utiliza para lavar dinero a través de remesas electrónicas enviadas a través de una casa de cambio o negocio de servicios monetarios?

B. Un cliente en el país A realiza transferencias electrónicas frecuentes a un solo cliente en el país B que se encuentran ligeramente por debajo del umbral legal de presentación de informes.

A. Un cliente en el país A realiza una pequeña transferencia bancaria semanal a la cuenta bancaria de una persona en el país.

C. Un gran número de transferencias electrónicas se envían desde un gran número de remitentes en el país A a un gran número de destinatarios en el país B durante el período del 1 de diciembre al 15 de diciembre

D. Un cliente en el país A recibe cuatro pequeñas transferencias electrónicas de cuatro personas diferentes ubicadas en el país B el 21 de diciembre. El total de las transferencias electrónicas cae por debajo del umbral legal de presentación de informes.

278. Una empresa offshore es propiedad de cuatro socios iguales que residen en jurisdicciones separadas. Un socio presenta un poder notarial autenticado aparentemente ejecutado por los tres socios restantes a su favor y solicita que se abra una cuenta bancaria en nombre de todos los socios. Necesita que esto se haga rápidamente porque hay un gran depósito pendiente. El oficial de apertura de cuentas se comunica con el oficial de lucha contra el lavado de dinero del banco para pedirle consejo. ¿Cuál de los siguientes debería aconsejar el oficial de lucha contra el blanqueo de capitales como paso inicial?

C. Presentar un informe de transacciones sospechosas con la Unidad de Inteligencia Financiera correspondiente

A. Verificar la identidad de todos los socios

B. Verifique la fuente del depósito

D. Presentar un informe de transacciones sospechosas con el Grupo Egmont.

279. Un restaurante popular de la ciudad ha comenzado a depositar menos efectivo que en años anteriores. En una revisión de las cuentas del cliente observa que los recibos de las tarjetas de crédito han aumentado. El oficial de cuentas descubre que el restaurante ha instalado un cajero automático (ATM) de propiedad privada en el lugar y ha comenzado la construcción de un comedor en la terraza. ¿Qué bandera roja debería desencadenar una investigación adicional?

C. Aumento de los recibos de tarjetas de crédito

A. Cajero automático de propiedad privada.

B. Menores depósitos en efectivo.

D. Construcción del nuevo comedor en el patio

280. Una organización benéfica tiene cuentas sin auditar. ¿Cuál de los siguientes representa el factor de riesgo más alto para el financiamiento del terrorismo?

C. Depósitos frecuentes de terceros en la cuenta bancaria de la organización benéfica.

A. Desembolso de fondos a entidades no relacionadas con el propósito de la organización benéfica

B. Una junta internacional compuesta por personas políticamente expuestas.

D. Cambios frecuentes en la alta gerencia de la organización benéfica.

281. ¿Cómo comunica el Grupo de Acción Financiera (GAFI) sus hallazgos sobre jurisdicciones con deficiencias estratégicas de lucha contra el blanqueo de capitales/ financiamiento del terrorismo?

D. Emitiendo cuatro documentos formales a las jurisdicciones deficientes

A. Emitiendo documentación al sector privado

B. Mediante la emisión de dos documentos formales tres veces al año.

C. Emitiendo comunicación informal a los miembros del GAFI.

282. ¿Qué pasos debe tomar en cuenta la institución cuando se presenta un ITS con respecto a una cuenta en particular?

C. La institución debe consultar a su abogado y al oficial de cumplimiento de ALD y determinar si el cierre de la cuenta está de acuerdo con los procedimientos de la institución

A. La institución debe cerrar la cuenta debido al riesgo obvio que representa.

B. La institución debe mantener la cuenta abierta debido a la necesidad de continuar monitoreando la cuenta.

D. La institución no debe cerrar la cuenta debido al riesgo de alertar al cliente y alterar la investigación criminal.

284. ¿Qué le permite al gobierno de Estados Unidos hacer el designar un país como una " preocupación principal en materia de lavado de dinero"?

C. Asegurar la inclusión de ese país en la lista de países y territorios no cooperantes del GAFI.

A. Obtener información sobre transacciones de bancos subsidiarios de propiedad de EE. UU. ubicados fuera de EE. UU.

B. Cerrar algunas o todas las cuentas corresponsales o de pago directo.

D. Asegurar la inclusión de ese país en programas de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros

285. ¿Qué es un indicador de actividad sospechosa?

C. Saldos de crédito grandes y frecuentes en una tarjeta de crédito que dan lugar a solicitudes de reembolso.

A. Un cliente que devuelve un préstamo atrasado de una vez después de cobrar una deuda incobrable.

B. Una tienda de conveniencia que genera $ 20 y $ 10 y solicita billetes pequeños y cambio.

D. Un minorista en línea que utiliza un procesador de pagos de terceros para facilitar sus transacciones.

287. ¿En qué debe enfocarse una institución al establecer procedimientos para la revisión de transacciones sospechosas y el llenado de ITS? (Escoja tres)

A. La necesidad de contar con capacitación continua sobre posibles señales de alerta que la institución podría encontrar

B. La conveniencia de tener una revisión centralizada de transacciones sospechosas y recomendaciones para presentar un ITS para garantizar la coherencia.

C. Un sistema para rastrear ITS y garantizar que la documentación de respaldo adecuada se separe y se mantenga

D. La necesidad de no garantizar que la institución tenga un caso fuerte de impropiedad antes de llenar un ITS

288. Una institución ha tomado la decisión de salir de una relación con un cliente debido a preocupaciones contra el lavado de dinero. Antes de comenzar el proceso de cierre, la institución recibe una solicitud por escrito de una agencia de aplicación de la ley para mantener la cuenta abierta. El cliente es objeto de una investigación en curso y la policía quiere que la institución continúe monitoreando la cuenta y reportando cualquier actividad sospechosa. ¿Cuál es la consideración principal que la institución debe tener en cuenta al decidir si acepta esta solicitud?

D. Si la institución puede continuar cumpliendo con sus obligaciones regulatorias con las cuentas abiertas.

A. El costo anticipado de cumplir con la solicitud de aplicación de la ley.

B. El número de informes de transacciones sospechosas presentados previamente sobre el cliente.

C. El hecho de que la institución tenga un historial sólido en el cumplimiento de las solicitudes de aplicación de la ley.

289. ¿Cuál fue el tema que abordó la primera orientación del Grupo Wolfsberg?

A. Diligencia debida mejorada para clientes de alto riesgo.

C. Capacitación en ALD para el personal de instituciones financieras

D. Actividades de adquisición de comerciantes.

290. Recientemente, un oficial de cumplimiento estaba revisando datos transaccionales para una organización benéfica internacional y encontró transacciones que presentan un mayor riesgo. ¿Cuál es el motivo de la terminación de la relación bancaria?

C. El flujo de fondos tanto dentro como fuera es complejo y difícil de rastrear.

A. La organización benéfica ha tenido una alta tasa de rotación de puestos oficiales.

B. La organización benéfica tiene varias transferencias de fondos internacionales entrantes.

D. La organización benéfica tiene su sede en un país que figura en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros.

291. ¿Cuáles tres circunstancias son indicadores para definir que un cliente requiere diligencia adicional según los Principios Wolfsberg sobre Banca Privada? (Elija tres)

A. Personas que residen en un país con fondos de países con estándares ALD inadecuados

B. Personas involucradas en actividades comerciales que se sabe que son susceptibles de lavado de dinero

C. Personas que reciben fondos de una relación de corresponsalía bancaria

D. Personas determinadas como Personas Políticamente Expuestas (PPE).

292. ¿Qué indica una posible actividad de lavado de dinero por parte de un abogado?

A. La cuenta fiduciaria de un abogado recibe regularmente transferencias electrónicas de remitentes desconocidos en un país de alto riesgo y redirige inmediatamente los mismos fondos a la misma cuenta de remitentes en un país de bajo riesgo.

B. La cuenta fiduciaria de un abogado recibe una transferencia bancaria de gran valor de una compañía de seguros de vida que cotiza en bolsa y luego transfiere inmediatamente los mismos fondos a un individuo desconocido en un país de bajo riesgo

C. La cuenta de un abogado en un país de bajo riesgo recibe un giro bancario de otra firma de abogados en un país de alto riesgo.

D. La cuenta de un abogado en un país de alto riesgo recibe un depósito en efectivo por un monto considerablemente por debajo del umbral de notificación.

293. ¿Qué describe el método de lavado de dinero del Mercado Negro del Cambio de Pesos?

C. Un método utilizado principalmente por los narcotraficantes para transferir valor al país de origen.

A. El método de lavado de dinero más conocido utilizado por terroristas conocidos

B. Una técnica encubierta para identificar a personas políticamente expuestas que pueden ayudar a los lavadores de dinero.

D. Un método utilizado para pasar de contrabando dólares o pesos a través de esa frontera de Estados Unidos a México y viceversa

294. ¿Cuál de las siguientes es la mejor acción a tomar con respecto a una cuenta en particular una vez que la institución reporta actividad sospechosa?

B. Congelar los fondos a la espera de la notificación de la autoridad competente.

A. Notifique al cliente que se ha informado de la transacción

C. Asegure toda la documentación de respaldo.

D. Cierre la cuenta inmediatamente.

295. ¿Con cuál de los siguientes debe coordinar un oficial de lucha contra el blanqueo de capitales al implementar un programa de selección de nuevas contrataciones?

B. Unidad de inteligencia financiera local

D. Regulador de la institución.

296. ¿Qué tres atributos suelen tener los refugios para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo? (Elija tres)

A. Tipos limitados de instituciones y personas cubiertas por las leyes de lavado de dinero y regulaciones.

B. Poca aplicación de las leyes, sanciones débiles o disposiciones que dificultan la confiscar o congelar activos relacionados con el lavado de dinero

C. Un gran número de delitos determinantes del blanqueo de capitales.

D. Ausencia de una UIF efectiva.

297. A un especialista en lucha contra el blanqueo de capitales le preocupa que varios informes de transacciones sospechosas analicen la posible actividad ilegal de los empleados bancarios. En esta situación, ¿cuál de las siguientes es la preocupación inmediata de la institución?

D. Asegurar que no se demore en informar a la Junta.

A. Prohibir la distribución de copias de informes de transacciones sospechosas a la Junta

B. El momento de presentación de los informes de transacciones sospechosas a la autoridad competente

C. El tipo de formulario que se utilizará al informar a la Junta.

298. Un agente inmobiliario del Reino Unido tiene tres clientes extranjeros interesados en comprar un edificio de apartamentos valorado en 30 millones de euros, en las afueras de Londres como propiedad de inversión. Los clientes no están dispuestos a que se les proporcione sus nombres al banco. Los clientes quieren que la compra se realice a nombre de tres empresas privadas por motivos de privacidad. El plan es transferir los fondos a una cuenta a nombre de otra empresa privada en un banco de Londres. ¿Qué señal de alerta debería impedir que el agente discuta más sobre esta posible compra?

C. Los clientes no están dispuestos a que sus nombres se proporcionen al banco.

A. Los clientes son extranjeros.

B. Los clientes tienen los fondos necesarios para financiar una compra de 30 millones de euros.

D. Los clientes quieren que la compra se realice a nombre de las empresas privadas.

299. El gerente de una sucursal de un pequeño banco comunitario tiene un nuevo cliente que deposita cheques por valor de 50,000 EUR en una cuenta. Poco después, el cliente va a otra sucursal y solicita transferir todo, excepto 1,500 EUR, a tres cuentas en diferentes jurisdicciones extranjeras. ¿Qué actividad debería ser el foco del informe de transacción sospechosa?

D. El cliente solicita transferir fondos a cuentas en tres jurisdicciones extranjeras diferentes.

A. El cliente abrió la cuenta con cuatro cheques grandes

B. El cliente va a una sucursal diferente para realizar esta transacción.

C. El cliente transfiere casi todos los fondos de la cuenta.

300. ¿Con qué persona (s) debe coordinar un oficial de lucha contra el lavado de dinero al implementar un programa de selección de nuevas contrataciones?

B. Unidad de inteligencia financiera local.

D. Regulador de la institución

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MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

251. El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea emitió un documento en octubre de 2001 en el que presentó un marco para “Conozca a su cliente” y estándares recomendados aplicables a:

A. Supervisores bancarios extraterritoriales

B. Unidades de Inteligencia Financiera.

C. bancos en todos los países.

D. Instituciones financieras europeas.

MULTIPLE SELECT QUESTION

2 mins • 1 pt

252. ¿Cuáles tres afirmaciones son ciertas sobre que la banca en línea que ofrece una cantidad significativa de riesgo de lavado de dinero para una institución financiera? (Escoja tres)

A. La naturaleza de la banca en línea puede dificultar la determinación de quién controla la cuenta.

B. La facilidad de acceso a través de Internet permite el movimiento transfronterizo de fondos.

C. Debido a la confidencialidad del cliente, la información recopilada en línea no se puede compartir con las agencias de aplicación de la ley por mera sospecha

D. La velocidad de las transacciones electrónicas permite la ejecución de múltiples transacciones complejas en un plazo breve.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

253. Al crear un programa contra el lavado de dinero para un banco extranjero con sucursales en los Estados Unidos, ¿cuáles de los siguientes se incluyen entre los cuatro elementos mínimos requeridos por la PATRIOT Act (ley patriota) de EE. UU.?
1. El desarrollo de un programa “Conozca a su cliente”. 2. Un programa de formación continua para empleados. 3. La designación de un oficial de cumplimiento. 4. Una función de auditoría independiente para probar el programa

A. 1, 2 y 3 solamente.

B. 1, 2 y 4 solamente.

C. 1, 3 y 4 solamente.

D. 2, 3 y 4 solamente.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

254. ¿Cuál es la acción principal que debe tomar una institución financiera antes de formular su programa contra el lavado de dinero?

A. Debe realizar un análisis de riesgo integral.

B. Debe determinar qué tan extenso y bien capacitado está el personal de cumplimiento.

C. Debería consultar con sus bancos corresponsales para determinar la naturaleza y el alcance de sus programas ALD.

D. Debe asegurarse de que sus módulos de capacitación para todos los empleados cubran todos los temas relevantes de ALD.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

255. ¿Cuál de los siguientes clientes requiere más la debida diligencia mejorada?

A. Un residente de una jurisdicción no cooperativa.

B. Una corporación comercial internacional

C. Una persona políticamente expuesta

D. Un cliente establecido.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

256. ¿Qué es en general un elemento que una institución financiera o empresa no tiene que abordar específicamente en un programa de lucha contra el blanqueo de capitales?

A. Un sistema de políticas, procedimientos y controles internos.

B. Un oficial de cumplimiento designado con supervisión diaria del programa ALD.

C. Un programa de formación continua para empleados

D. Una descripción de su programa OFAC para abordar la selección de listas de vigilancia del gobierno.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

257. ¿Qué método es indicativo de una posible actividad de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo?

A. El cliente convierte 500 euros en billetes de denominación mixta en billetes estadounidenses de pequeña denominación en una sola transacción.

B. Un cliente comercial en el negocio de exportación recibe regularmente transferencias bancarias de países de alto riesgo

C. Un cliente desconocido compra varios instrumentos monetarios para una persona durante el transcurso de un día.

D. Un cliente desconocido paga $ 1,000 en efectivo por una transferencia urgente a un país de alto riesgo

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ACAMS preguntas pt. 6

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252. ¿Cuáles tres afirmaciones son ciertas sobre que la banca en línea que ofrece una cantidad significativa de riesgo de lavado de dinero para una institución financiera? (Escoja tres)

254. ¿Cuál es la acción principal que debe tomar una institución financiera antes de formular su programa contra el lavado de dinero?

255. ¿Cuál de los siguientes clientes requiere más la debida diligencia mejorada?

256. ¿Qué es en general un elemento que una institución financiera o empresa no tiene que abordar específicamente en un programa de lucha contra el blanqueo de capitales?

257. ¿Qué método es indicativo de una posible actividad de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo?

259. ¿A qué tres etapas del blanqueo de capitales es vulnerable la banca en línea? (Escoja tres)

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