458. ¿Cuál de los siguientes se considera un banco pantalla según lo define la Ley PATRIOTA de EE. UU.?

A. Un banco incorporado en una jurisdicción extraterritorial sin presencia física ni empleados.

B. Un banco de Internet que opera en los EE. UU. y brinda servicios en todo el mundo.

C. Un banco local con oficinas en una jurisdicción no cooperante que está sujeto a supervisión regulatoria.

D. Un banco dirigido por una sociedad de cartera extranjera con oficinas y personal en una jurisdicción extraterritorial.

459. ¿Cuál es uno de los indicios de un intercambio de pesos en el mercado negro?

C. Una transferencia de dólares estadounidenses a México, Centro o Sudamérica ser convertidos en pesos.

A. Una transferencia bancaria de un tercero no relacionado con una transacción.

B. Un gran depósito de pesos convertidos a dólares estadounidenses.

D. Una entidad ilegal que cambia pesos por dólares estadounidenses por inmigrantes ilegales.

460. ¿Qué debe proporcionar un oficial de cumplimiento para facilitar la comprensión de la junta de actividad informada por una institución?

C. Un resumen numérico de los ITS presentados incluyendo detalles adicionales sobre casos importantes

A. Una lista de todos los ITS presentados incluyendo los detalles de respaldo.

B. Copias de todos los ITS llenados con la UIF nacional.

D. Un resumen numérico de todos los ITS presentados incluyendo todos los detalles de respaldo de los mismos.

461. ¿Cuál de las siguientes opciones debería considerar un especialista en lucha contra el blanqueo de capitales como la deficiencia más grave cuando se detecta durante una auditoría regulatoria del programa ALD?

D. La empresa no ha implementado un programa de capacitación contra el lavado de dinero.

A. El oficial de cumplimiento no tiene reuniones continuas con la alta gerencia para mantenerlos informados sobre las tendencias actuales de lavado de dinero.

B. El manual contra el lavado de dinero de la empresa no se ha actualizado para reflejar una mejora reciente del control interno.

C. La empresa no ha descargado la normativa más reciente del sitio web de la Unidad de Inteligencia Financiera.

462. El sistema de monitoreo de una institución financiera activa una alerta y una investigación interna ha confirmado que hay actividad sospechosa. ¿Cuál de las siguientes acciones debe tomar el especialista en lucha contra el blanqueo de capitales antes de enviar el informe de transacción sospechosa?

D. Comunicarse con el cliente para obtener más información sin revelar la sospecha.

A. Asegurar los documentos relacionados con las circunstancias sospechosas y la decisión de informar.

B. Consultar con otras instituciones financieras de acuerdo con la ley pertinente

C. Agregar información relacionada con la actividad sospechosa al archivo de apertura de cuenta del cliente

463. ¿Qué es una actividad sospechosa o una señal de alerta con respecto a la actividad de un cliente? (Elija tres)

A. Pagar a los cajeros que trata con una propina regular.

B. Cambiar billetes de pequeña denominación por billetes grandes.

C. Participar en transacciones electrónicas con una cuenta en el extranjero.

D. Preguntar sobre el programa de tarifas del banco para una serie de transacciones.

464. ¿Qué debe hacer un oficial de cumplimiento durante una investigación en curso sobre las actividades de un cliente por parte de una autoridad competente?

D. Proveer sólo la información que sea solicitada de forma específica y directa.

A. Asegurar que la comunicación con las autoridades reguladoras y de aplicación de la ley se lleve a cabo solo a través de la Junta Directiva.

B. Comunicarse sólo por escrito con las autoridades reguladoras y de aplicación de la ley de acuerdo con leyes locales aplicables

C. Comunicarse con las autoridades reguladoras y policiales de acuerdo con las leyes locales aplicables

465. ¿Por qué un Tratado de Asistencia Legal Mutua (MLAT por siglas en inglés) es una puerta de entrada para la cooperación internacional?

A. Proporciona una base legal para transmitir pruebas que se pueden utilizar para enjuiciamientos y procedimientos judiciales

B. Se reciben informes de transacciones sospechosas de instituciones financieras para difundir a agencias de aplicación de la ley locales y UIF extranjeras.

C. Obtienen inteligencia que podría conducir a pruebas.

D. Emiten los Prmc4es de Intercambio de Información entre Unidades de Inteligencia Financiera (UIF)

466. ¿En cuáles tres circunstancias un gran depósito en efectivo probablemente indique lavado de dinero? (Elija tres)

A. Cuando es de un cliente que nunca ha operado un negocio

C. Cuando se realiza en segmentos más pequeños que los umbrales de informes en varios momentos del día

D. Cuando va seguida de una transferencia electrónica inmediata a un refugio del secreto bancario en el extranjero.

B. Cuando es por un cliente que opera un negocio basado en efectivo

467. ¿Cuáles son los principios que se encuentran en el documento "Principios del intercambio de información entre Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) "? (Elija tres)

A. El intercambio de información entre las UIF debe tener lugar de la manera más informal y rápida posible y sin requisitos previos, al tiempo que se garantiza la protección de la privacidad y la confidencialidad de los datos compartidos.

C. El principio de Egmont de libre intercambio de información a nivel de UIF debería ser posible sobre la base de la reciprocidad, incluido el intercambio espontáneo.

D. Debería ser posible que la comunicación entre las UIF se lleve a cabo directamente y sin intermediarios.

B. Las diferencias en la definición de delitos que son competencia de las UIF deben ser aclaradas antes de que tenga lugar el libre intercambio de información

468. ¿Cuál de las siguientes declaraciones describe mejor la relación entre las funciones de auditoría interna y cumplimiento de acuerdo con las pautas del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea?

B. Debe establecerse un programa de auditoría de la suficiencia de la función de cumplimiento del banco, pero no debe incluir la revisión de transacciones.

A. Un programa de auditoría interna debe incluir una evaluación del riesgo de cumplimiento

C. La función de cumplimiento y la función de auditoría interna deben combinarse.

D. Los auditores no deben discutir los hallazgos de auditoría interna con la gerencia de cumplimiento para mantener la independencia

469. ¿Qué deben hacer los funcionarios de la institución financiera cuando las fuerzas del orden público lo soliciten a través de un proceso legal para proporcionar registros o documentación?

C. No actuar en el proceso legal hasta que el funcionario del banco se haya comunicado con el agente y sepa qué está investigando.

A. Proporcionar todos los registros y documentos que el oficial crea que serían pertinentes a la investigación del agente de aplicación de la ley

B. Negarse a proporcionar cualquier registro o documento hasta que el agente reduzca el alcance de la solicitud hasta llegar a lo que realmente necesita.

D. Si no hay base para impugnar la solicitud, proporcione lo que se solicita.

470. ¿Cuáles de los siguientes se incluyen entre los cuatro elementos mínimos requeridos por la Ley PATRIOTA de EE. UU. al crear un programa contra el lavado de dinero para un banco extranjero con sucursales en los Estados Unidos? (Escoja dos)

B. Un programa continuo de capacitación para empleados.

C. La designación de un oficial de cumplimiento

A. El desarrollo de un programa “Conozca a su cliente”

D. Una función de auditoría independiente para probar el programa.

471. ¿Qué deben proporcionar las fuerzas del orden cuando se solicita a una institución que mantenga una cuenta abierta?

D. Una solicitud por escrito firmada por el funcionario correspondiente en papel membretado de una agencia gubernamental.

A. Una explicación de la conducta subyacente que se está investigando.

B. Una solicitud por escrito con una explicación del alcance de la investigación.

C. Una visita en persona de un funcionario llevando a cabo la investigación para explicar las razones por las que la cuenta debe permanecer abierta.

472. Se ha solicitado a un especialista en lucha contra el blanqueo de capitales que cree políticas, procedimientos y controles internos contra el blanqueo de capitales para una institución financiera extraterritorial constituida recientemente. ¿Cuál de los siguientes debería incluirse? (escoja tres)

A. Un programa de formación para la alta gerencia y demás personal.

B. Un programa de cumplimiento contra el lavado de dinero, un programa de auditoría interna y un manual de procedimientos.

D. Requisitos de cumplimiento de los países anfitriones y fletadores.

C. Requisitos de adecuación de capital del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea para el país anfitrión

474. ¿Qué acción se debe tomar con respecto a una cuenta en particular una vez una actividad sospechosa ha sido reportada por la institución?

C. Asegurar toda la documentación de respaldo.

A. Notificar al cliente que se ha informado de la transacción.

B. Congelar los fondos a la espera de la notificación de la autoridad competente

D. Cerrar la cuenta inmediatamente.

475. Un sistema de seguimiento ha activado una alerta y se ha abierto una investigación. La actividad implica depósitos en efectivo significativos y múltiples en una cuenta personal y transferencia de fondos a un banco offshore el mismo día. Una investigación más profunda revela que esta cuenta personal había experimentado bajos niveles de actividad durante los últimos 6 meses y los fondos se transfieren a la cuenta de una organización benéfica. ¿Cuál de los siguientes es el siguiente paso que debe dar el Oficial de Cumplimiento?

C. Colocar la organización benéfica en la "lista de vigilancia" interna del banco.

A. Prohibir más transacciones con la organización benéfica.

B. Llevar a cabo una debida diligencia mejorada de los fideicomisarios de la organización benéfica

D. Presentar un informe de transacciones sospechosas ante la autoridad competente

476. ¿Qué debe hacer la alta gerencia para promover una cultura de cumplimiento contra el blanqueo de capitales?

A. Incluir el cumplimiento de los procedimientos ALD como condición de empleo.

B. Asistir a todas las sesiones de capacitación con los empleados de primera línea.

C. Tener vínculos estrechos con los auditores independientes del programa ALD.

D. Deben basar la compensación de los empleados en la cantidad de actividad sospechosa que detecten

477. Un oficial de cumplimiento está desarrollando un programa contra el lavado de dinero para una institución ubicada en un país miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional. La institución realiza negocios con clientes ubicados en países/ jurisdicciones que no son miembros del GAFI. ¿Cuáles de los siguientes problemas deben abordarse en el programa? (elija tres)

A. El requisito de identificar a los beneficiarios finales de las cuentas

B. El requisito de identificación del cliente para la apertura de nuevas cuentas.

C. La obligación de la institución financiera de reportar transacciones sospechosas.

D. La obligación de congelar fondos involucrados en transacciones sospechosas.

478. ¿Qué precaución tomará un blanqueador de dinero para evitar ser detectado al enviar transferencias electrónicas?

D. Usar nombres incorrectos para frustrar los sistemas de filtrado de las listas de vigilancia

A. Uso de pagos de cobertura para todas las transferencias electrónicas.

B. Variar los montos de las transacciones y utilizar organizaciones acreditadas

C. Utilizar montos redondos en dólares, por lo que los fondos parecen ser obsequios o préstamos

479. Un posible funcionario de ALD es altamente recomendado por la institución corresponsal de un banco de tamaño y composición similar, ubicada en una ciudad diferente en el mismo país. El banco está interesado en contratar al individuo. ¿Cuál debería ser el próximo paso que debe dar el Consejo de Administración?

A. Verificar sus antecedentes exhaustivamente.

B. Consultar con su agencia reguladora para determinar si es apropiado contratar a la persona

C. Contratar al individuo confiando en la recomendación de su corresponsal.

D. Contratar a la persona por un período de prueba para que la institución pueda determinar si tiene suficiente experiencia y capacidad

480. ¿Cuál de las siguientes es la razón principal por la que los juegos de azar por Internet sean un método ideal de lavado de dinero basado en la web?

C. Capacidad para transferir valor entre jurisdicciones.

A. Facilidad de conexión y baja tasa de suscripción con los principales proveedores de servicios de Internet.

B. Alta credibilidad de los sitios web de juegos de azar.

D. Gran cantidad de sitios web extraterritoriales ubicados en áreas conocidas de alta criminalidad.

481. ¿Cuál de las siguientes acciones debe realizar el abogado de acuerdo con las Directivas sobre blanqueo de capitales de la Unión Europea si durante el curso del trabajo en nombre de un cliente un abogado participó en el movimiento de dinero y sospecha de un acto de blanqueo de capitales?

B. Informar los hechos a las autoridades competentes

A. Seguir las leyes de secreto bancario.

C. Informar al cliente de la intención de terminar los servicios

D. Cumplir con las leyes de confidencialidad comercial.

482. ¿Cómo pueden los comerciantes de artículos de alto valor estar en riesgo de lavado de dinero?

B. Llevar grandes cantidades de gemas de gran valor es físicamente fácil.

A. El valor de los metales preciosos como el oro y la plata fluctúa constantemente.

C. No se requiere papeleo para enviar metales preciosos y gemas.

D. Los traficantes de drogas prefieren el efectivo a los metales preciosos y las gemas

483. ¿En qué se diferencia la microestructuración de la estructuración?

A. Los montos de las transacciones son mucho menores

B. Las transacciones nunca superan los 1,000 USD.

C. Las transacciones se realizan solo en pequeños bancos comunitarios

D. Se hace para evitar el registro de instrumentos monetarios en lugar de un informe de transacciones monetarias

484. ¿Qué requisitos deben seguir las oficinas de los países anfitriones cuando los estándares mínimos de debida diligencia del cliente (DDC) de los países de origen y los suyos difieren?

C. El estándar más alto de los do

A. Reglas y regulaciones locales.

D. Los estándares de DDC requeridos por el país de origen.

485. ¿Qué acción debería considerar una UIF cuando tiene información que podría ser útil para otra UIF?

B. Suministrar la información a la otra UIF de manera espontánea tan pronto como se identifique la relevancia de compartir la información

A. De acuerdo con las pautas de Wolfsburg, enviar la información a la otra UIF por escrito.

C. No tomar ninguna medida hasta que la otra UIF se comunique con ellos.

D. Solicitar la aprobación del Grupo Egmont antes de compartir la información con la otra U

486. Después de varios meses de investigación, el Director de Mercadeo y el Director de Desarrollo Comercial recibieron la aprobación para lanzar una tarjeta de valor almacenado con marca que se comercializará a una población diversa principalmente no residente, que comprende la demografía actual de los clientes del banco. El Director de Crédito y el Director de Riesgos también han estado involucrados en los esfuerzos para desarrollar la tarjeta. Una vez que se lanza la tarjeta se consulta al oficial de lucha contra el blanqueo de capitales quien debe informar al banco que Cumplimiento debería haber estado involucrado:

D. Durante el desarrollo del producto para realizar una evaluación de riesgos del producto

A. Después del desarrollo del producto para consultar con el departamento legal

B. Después del desarrollo del producto para realizar una evaluación del producto

C. Durante el desarrollo de productos para desarrollar informes para la Junta.

487. La actividad sospechosa desencadenó la presentación de un informe de transacción sospechosa en una empresa que tiene una cuenta en un gran banco comercial. Las investigaciones revelaron que un miembro de la Junta Directiva del banco es el principal accionista de la empresa. Una revisión adicional reveló que el banco no tenía una explicación razonable para la actividad, pero no pudo confirmar si ocurrió una actividad delictiva. ¿Cuál de los siguientes es el siguiente mejor curso de acción para el oficial de cumplimiento?

A. Incluir una presentación detallada de este caso en el informe de la Junta

B. Evitar que el informe de transacciones sospechosas sea archivado por el gobierno.

C. Pídale al miembro de la Junta que le explique la transacción

D. Mantener informes estadísticos resumidos estándar para la Junta.

488. ¿Sobre qué base se imponen las sanciones internacionales a las entidades?

C. Por su participación en el terrorismo

A. Por su participación en el cambio de pesos del mercado negro

B. Por su participación en la trata de personas y el contrabando de toneles a granel.

D. Por su participación en la eliminación de información de pagos de cobertura de SWIFT y cartas de crédito

489. ¿Cuáles son algunas herramientas o métodos útiles para realizar una investigación interna de ALD? (Elija tres)

A. Revisión de documentos, particularmente de cuentas relevantes

B. Entrevistar a empleados conocedores de la institución

D. Exploración de clientes potenciales mediante búsquedas en Internet

C. Citar a los titulares de las cuentas pertinentes.

491. Una institución financiera en una jurisdicción con umbrales de presentación de información de divisas está atravesando una revisión de cumplimiento de la sucursal. Una gran cantidad de transacciones de divisas en cantidades que superan un umbral de notificación se descubrieron sin que se presentara un informe de transacción de divisas (currency transaction report, CTR por sus siglas en inglés). Las transacciones fueron manejadas por el mismo cajero que fue contratado recientemente y aún no había recibido capacitación contra el lavado de dinero. El gerente de la sucursal recibió informes de excepción diarios de todas las transacciones de divisas importantes, así como un informe de todas las presentaciones de CTR. ¿Cuál de las siguientes opciones debería recomendar el oficial de cumplimiento como acción inicial?

C. El gerente de la sucursal debe ser amonestado formalmente por no asegurarse de que se dio instrucción apropiada a todo el personal.

A. Despedir al cajero antes del vencimiento del período de prueba.

B. Se debe realizar una auditoría para las transacciones en efectivo desde la última revisión de cumplimiento.

D. El empleo del cajero debe suspenderse con goce de sueldo hasta que sea capacitado adecuadamente.

492. ¿A partir de qué se puede inferir el conocimiento de una conducta delictiva según la Segunda Directiva de la Unión Europea contra el blanqueo de capitales?

B. Circunstancias objetivas y fácticas

A. Circunstancias fácticas y subjetivas

C. Circunstancias objetivas y no fácticas.

D. Circunstancias subjetivas y no fácticas.

493. ¿Qué pregunta sobre un banco respondiente debería poder responder un banco antes de establecer cuentas corresponsales?

A. Quiénes son sus propietarios y cuál es su historial regulatorio

B. Quién es su oficial ALD y cuáles son las calificaciones de esa persona.

C. Qué controles tienen implementados para mitigar el riesgo de la lista de sanciones

D. Cuán comprometida está la Junta Directiva con los esfuerzos de cumplimiento.

494. ¿Cuál de los siguientes proporciona información a especialistas en lucha contra el blanqueo de capitales relacionada con tendencias de lavado de dinero? (Elija tres)

A. Los 100 casos del Grupo Egmont.

B. Tipologías de grupos de acción de acción financiera.

C. Revisión de la actividad SAR de FinCEN

495. ¿Qué facilita a los agentes del orden que las autoridades de un país extranjero les proporcionen pruebas relacionadas a actividad delictiva?

A. Tratados de Asistencia Legal Mutua (MLAT por sus siglas en inglés).

B. Sistema de comunicaciones de la Ley Patriota.

C. La Red Mundial de Intercambio de Información

496. Cuando una institución realiza una investigación interna de una cuenta siguiendo la investigación llevada a cabo por una agencia de aplicación de la ley debe considerar una serie de factores para determinar de forma independiente si la cuenta debe cerrarse. ¿Qué tres consideraciones se deben tener en cuenta al tomar la decisión sobre el cierre de una cuenta? (Elija tres)

A. Las políticas y procedimientos de la institución para cerrar una cuenta

B. Solicitudes verbales de una agencia de aplicación de la ley o un fiscal para que se cierre la cuenta.

C. solicitudes escritas firmadas por una agencia de aplicación de la ley o un fiscal en papel con membrete oficial para que la cuenta permanezca abierta.

D. El nivel de gravedad de la conducta subyacente.

497. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el método de lavado de dinero del cambio de pesos del mercado negro (Black Market Peso Exchange)?

D. Un método utilizado para contrabandear dólares o pesos a través de la frontera de los Estados Unidos a México y viceversa.

A. Un método utilizado principalmente por los narcotraficantes para transferir valor de vuelta al país fuente

B. El método de lavado de dinero más conocido utilizado por terroristas conocidos.

C. Una técnica encubierta para identificar a personas políticamente expuestas que pueden ayudar a los lavadores de dinero.

498. ¿Cuáles tres afirmaciones son verdaderas con respecto al alcance extraterritorial de las leyes y la legislación de los EE. UU.?

A. La ley penal contra el lavado de dinero puede aplicarse a transacciones que ocurren parcialmente en el extranjero.

B. Las sanciones económicas y comerciales de la OFAC pueden plantear riesgos extraterritoriales para instituciones y empresas fuera de los EE. UU.

D. El acusado no necesita saber que los fondos provienen de una actividad ilegal bajo la ley estatal, federal o extranjera.

C. El alcance extraterritorial cubre todas las transacciones en la economía mundial.

500. Un cliente comercial rentable que opera un negocio de importación-exportación tiene múltiples cuentas con la misma institución en sucursales en diferentes ubicaciones. El cliente recibe fondos de una jurisdicción percibida como altamente corrupta según las calificaciones de Transparencia Internacional. El cliente realiza transferencias frecuentes entre las cuentas y prefiere administrar las cuentas por separado. ¿Qué debe hacer la institución para mitigar el riesgo asociado con estas cuentas?

A. Presentar un informe de transacción sospechosa.

B. Disminuir la importancia de la calificación subjetiva de Transparencia Internacional.

C. Llevar a cabo un análisis de manipulación comercial.

D. Desarrollar un sistema para monitorear toda la actividad.

ACAMS preguntas pt. 10

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451. ¿Cuál es el término para operar a través de múltiples cuentas donde un individuo genera ganancias y pérdidas compensatorias y transferencias de posiciones a través de cuentas que no parecen estar comúnmente controladas?

A. Esquema piramidal (Ponzi)

B. Manipulación del mercado

C. Negociación neta

D. Comercio de lavado

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

452. ¿Cuál es la forma más eficaz de prevenir el blanqueo de capitales a través de las instituciones financieras según los expertos?

A. Asegurar que los sistemas de monitoreo de transacciones puedan identificar el financiamiento del terrorismo

B. Recopilación de información sobre beneficiarios reales y clientes extranjeros.

C. Institución de una política que prohíba la aceptación de fondos destinados al financiamiento del terrorismo

D. Implementación de un programa sólido de debida diligencia.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

453. ¿Qué tipo de registros exigen los requisitos de mantenimiento de registros de la sección 319 de la Ley Patriota que los bancos estadounidenses recopilen y mantengan en los EE. UU. para cada banco no estadounidense con el que mantienen una relación de corresponsalía?

A. Beneficiario real y cualquier persona políticamente expuesta (PPE) en la cadena de gestión.

B. Propiedad y agente para notificar procesos legales.

C. Nombre del abogado y nombre de todos los clientes del banco pantalla.

D. Copia de las políticas y los informes anuales de ALD.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

454. ¿Puede el comercio de antigüedades ser útil para el blanqueo de capitales?

A. No, porque el mercado de antigüedades es bastante pequeño y las transacciones inusuales llamarían la atención.

B. No, porque las ventas y compras de antigüedades están muy reguladas en todo el mundo.

C. Sí, porque el dinero en efectivo a menudo está escondido físicamente dentro de las mismas antigüedades

D. Sí, porque las antigüedades pueden ser de gran valor y, a menudo, se pueden transportar fácilmente.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

455. ¿Qué es lo más valioso cuando se utiliza Internet como fuente de investigación?

A. Un equipo de investigadores de ALD.

B. Una lista de referencia de sitios web que se sabe brindan información confiable.

C. Una combinación de pensamiento independiente y habilidades técnicas.

D. Un motor de búsqueda potente

MULTIPLE SELECT QUESTION

2 mins • 1 pt

456. ¿La Junta Directiva y la alta gerencia de una institución financiera deben asegurarse de se establezcan y se sigan cuáles tres de las siguientes opciones con respecto a un programa ALD efectivo?

A. Que exista un sólido programa de cumplimiento

B. Que se siga y se comprenda la orientación internacional.

C. Que se les mantenga informados de todos los problemas importantes de ALD.

D. Que el cumplimiento normativo forma parte de todas las descripciones de puestos relevantes.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

457. Se está reorganizando una institución financiera y ahora se requiere que el oficial de lucha contra el lavado de dinero informe al Director de Ventas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre esta situación es la más correcta?

A. La reorganización garantizará la comunicación de los problemas de lucha contra el blanqueo de capitales a la Junta

B. La reorganización mejorará el marco de cumplimiento.

C. El oficial de lucha contra el lavado de dinero debe ser elevado a un puesto en la Junta

D. El oficial de lucha contra el blanqueo de capitales debe ser independiente de las funciones comerciales.

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