Capacitación Valentech

De acuerdo con las definiciones mencionadas por favor indique: ¿Qué es un Riesgo?.

• Efecto de incertidumbre en los objetivos

• Posibilidad de que suceda algo que tendrá un impacto sobre las decisiones de la gerencia

• La materialización de un suceso adverso

• Es el impacto de una situación que afecta la planeación comercial

SAGRILAFT es el Sistema Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la proliferación  de armas de destrucción masiva.

• Falso

• Verdadero

PTEE es el Sistema para prevenir los riesgos de cumplimiento:

• Verdadero

• Falso

El Riesgo que previene el SAGRILAFT es:

• Lavado de Activos

• Corrupción

• Soborno Trasnacional

• Operativos

El Riesgo que previene el programa de PTEE es:

• Corrupción

• Financiación del Terrorismos

• Lavado de Activos

• Crédito

Corrupción es :Administrar (adquirir, invertir, transportar, almacenar, etc.) bienes o derechos provenientes de actividades tales como:

• Falso

• Verdadero