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Jaqueline Londoño

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6 questions

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1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

De acuerdo con las definiciones mencionadas por favor indique: ¿Qué es un Riesgo?.

Efecto de incertidumbre en los objetivos

Posibilidad de que suceda algo que tendrá un impacto sobre las decisiones de la gerencia

La materialización de un suceso adverso

Es el impacto de una situación que afecta la planeación comercial

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

SAGRILAFT es el Sistema Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la proliferación  de armas de destrucción masiva.

Falso

Verdadero

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

PTEE es el Sistema para prevenir los riesgos de cumplimiento:

Verdadero

Falso

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

El Riesgo que previene el SAGRILAFT es:

Lavado de Activos

Corrupción

Soborno Trasnacional

Operativos

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

El Riesgo que previene el programa de PTEE es:

Corrupción

Financiación del Terrorismos

Lavado de Activos

Crédito

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Corrupción es :Administrar (adquirir, invertir, transportar, almacenar, etc.) bienes o derechos provenientes de actividades tales como:

Falso

Verdadero