SA Conference Tahun 2023 (Group 4)

Petugas pelaksana yang menjalankan sebagai Risk Owner di unit kerja Pengembangan Bisnis Cabang adalah

• Head AO

• Head RO

• Kepala Pengembangan Bisnis Cabang

• Kepala Operasi Cabang

Pengajuan user ID ORMIS Kantor Pusat baik pendaftaran, pengubahan, penghapusan diajukan dengan menggunakan :

• Google Form

• FUILT

• Form

• Myservice

Petugas pelaksana yang menjadi Risk Owner di Kantor Pusat adalah

• Kepala Divisi/Grup

• Kepala Biro/Adviser

• Kepala Pengawasan Internal

• Security Administrator Kantor Pusat

Grup User yang dimiliki oleh seorang Kepala KCP adalah

• RCSA Risk Owner, KRI Risk Manager-KOC

• RCSA Risk Owner, KRI Risk Manager - KCU, LED Approver

• RCSA Risk Owner, LED Approver, KRI Risk Manager - KCP

• RCSA Advisor, LED Approver, KRI Risk Manager - KCP

Berikut adalah tujuan penilaian sendiri risiko operasional (RCSA), kecuali:

• Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum

• Database kerugian risiko operasional

• Menilai kualitas penerapan kontrol untuk setiap risiko operasional yang telah diidentifikasi di unit kerja

• Menanamkan dan meningkatkan budaya manajemen risiko operasional (risk awareness) sebagai bagian dari aktivitas kerja sehari-hari

Kerugian yang diadministrasikan pada ORMIS LED adalah

• Kerugian akurat

• Opportunity Loss

• Kerugian/keuntungan potensial

• Kerugian potensial dan kerugian aktual

Modul ORMIS yang berfungsi sebagai database kerugian risiko operasional adalah

• Risk and Control Self Assessment (RCSA)

• Key Risk Indicator (KRI)

• Loss Event Database (LED)

• Manage User ID

Siapa yang melakukan penginputan penilaian risiko operasional di unit kerja pengawasan internal cabang/kanwil?

• Kepala pengawasan internal Wilayah

• Kepala pengawasan internal Cabang

• Staf pengawasan internal cabang/wilayah yang ditunjuk

• Security Administrator

Kepala KCP menginformasikan kepada SA bahwa ORMIS-nya tidak dapat mengakses KRI Setoran Tunai KCP yang ditanyakan oleh KOC kepada beliau. Bagaimana tindak lanjut SA?

• Menghapus user id Kepala KCP dan mendaftarkan kembali sebagai KRI Risk Manager-KCP

• Menghapus user id Kepala KCP dan mendaftarkan kembali sebagai KRI Risk Manager-KOC

• Menginformasikan bahwa KRI Setoran Tunai hanya dapat diakses oleh KOC dan/atau Kepala KCU

• Mengarahkan Kepala KCP untuk langsung bertanya ke Halo ORM

Jika pengembalian user pejabat sementara gagal diproses ORMIS, sistem ORMIS akan mengirimkan notifikasi kepada Security Administrator dan user yang bersangkutan. Tindak lanjut yang perlu dilakukan SA adalah

• Mendiamkan saja karena user juga sudah tau

• Melaporkan kepada Halo IAM (IDGovernance)

• Menghapus user id nya melalui email ke Halo ORM

• Menghapus user terdaftar dan mengajukan kembali user id ORMIS melalui Manage User ID