Search Header Logo

28 AGUSTUS 2023

Authored by Ekka A

Other

Professional Development

Used 1+ times

28 AGUSTUS 2023
AI

AI Actions

Add similar questions

Adjust reading levels

Convert to real-world scenario

Translate activity

More...

    Content View

    Student View

16 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 1 pt

Berikut adalah tujuan mengapa perlu dilakukan KYC di Bank, kecuali?

a. Memenuhi ketentuan regulasi terkait manajemen risiko.

b. Mengurangi kemungkinan bank dipergunakan untuk kejahatan finansial.

c. Untuk mengenali profil karyawan lebih lanjut.

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 1 pt

Kapan bank wajib melakukan prosedur CDD kepada nasabah, kecuali?

a. Pada saat melakukan hubungan usaha

b. Pada saat terdapat transaksi keuangan yang tidak wajar.

c. Pada saat melakukan transaksi keuangan diatas Rp 500 juta

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 1 pt

Apa saja yang termasuk dalam kategori Gratifikasi kecuali

a. Diskon

b. Pencucian uang

c. Komisi

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 1 pt

Apa yang termasuk pada Pengkinian data atas Inisiatif bank?

a. Bank Sinarmas Care

b.Diidentifikasi oleh Product Management

c. Diidentifikasi oleh divisi AML dan CTF

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 1 pt

Selisih kas lebih yang disebabkan karena pembulatan (tdk lebih dari Rp.1.000) dibukukan ke jurnal ?

a. PL62895 (Other Operational Revenue)

b. IDR17560(Difference cash teller)

b. PL61415 (Operasional Expense)

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 1 pt

Pada pembukaan rekening tabungan NTB jika pembawa form pembukaan rekening adalah petugas marketing, maka visit/kunjungan dilakukan oleh?

a. SBM/BM

b. HO

c. BM/RM

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 1 pt

Saat nasabah akan melakukan pembayaran paspor via ATM, setelah menekan menu "Pembayaran", menu apa yang harus dipilih nasabah selanjutnya?

a. Layanan Khusus

b. Layanan Umum

c. Layanan Paspor

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Google

Continue with Google

Email

Continue with Email

Classlink

Continue with Classlink

Clever

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Microsoft

Apple

Apple

Others

Others

Already have an account?