AML CFT WMD

Salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam TPPU merupakan adanya dana hasil tindak pidana. Berikut yang bukan merupakan tindak pidana asal pencucian uang adalah ...

• Pencemaran Nama Baik

• Penyuapan

• Prostitusi

• Pemalsuan

Modus pencucian uang dengan melakukan pemyetoran menggunakan banyak orang disebut ...

Berikut merupakan laporan-laporan yang disampaikan PJK kepada PPATK, kecuali...

• LTKM

• LTKT

• LTKK

• LTKL

UU yang mengatur tentang Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme adalah

• Pencucian Uang UU no 8 tahun 2013

  Pendanaan Terorisme UU no 9 tahun 2010

• Pencucian Uang UU No 8 tahun 2010

  Pendanaan Terorisme UU no 9 tahun 2013

• Pencucian Uang UU no 9 tahun 2013

  Pendanaan Terorisme No 8 tahun 2011

• Pencucian Uang UU no 9 tahun 2010

  Pendanaan Terorisme UU no 8 tahun 2013

Area Risiko Tinggi dibagi menjadi 3 kriteria, kecuali

• Profil (PEP, non PEP)

• Bidang Usaha

• Penghasilan

• Negara

Berikut adalah penggolongan nasabah BCA

• Perorangan, Korporasi, Perusahaan

• Perorangan, Koperasi, Perikatan Lainnya

• Perorangan, Korporasi, Perkumpulan Lainnya

• Perorangan, Korporasi, Perikatan Lainnya

Mencampur Dana Legal dengan Dana ilegal disebut

Treshold transaksi terkait pelaporan berikut yang benar adalah

• LTKM Rp 10 juta, LTKT Rp 500 juta, LTKL any amount

• LTKM any amount, LTKT Rp 500 juta, LTKL any amount

• LTKM any amount, LTKT Rp 100 juta, LTKL any amount

• LTKM Rp 10 juta, LTKT Rp 100 juta, LTKL any amount

Indonesia menempuh perjalanan panjang untuk dapat menjadi full member FATF. Indonesia berjuang agar dapat menjadi setara dengan menunjukkan komitmen pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT dan Proliferasi. Indonesia akhirnya diterima sebagai anggota ke-40 FATF pada tahun

Daftar sanction dari pemerintah yang terhadapnya perlu dilakukan screening baik nasabah baru maupun existing oleh setiap PJK adalah

• DTTOT dan DPPSP

• DTTOT dan PPSPM

• PPSPM dan DHN

• DPPSP dan DHN