AML CFT WMD

AML CFT WMD

University

20 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

Sosialisasi Pasar Modal

Sosialisasi Pasar Modal

University

15 Qs

Bank & LK Non Bank

Bank & LK Non Bank

University

15 Qs

Pasar Modal Syariah bersama MOST Syariah

Pasar Modal Syariah bersama MOST Syariah

University

20 Qs

Quiz Akuntansi

Quiz Akuntansi

1st Grade - University

17 Qs

Rabu Ceria

Rabu Ceria

KG - University

15 Qs

Latihan soal materi Bank Sentral & Alat Pembayaran

Latihan soal materi Bank Sentral & Alat Pembayaran

University

20 Qs

Latihan soal Lembaga Jasa Keuangan (LJK)

Latihan soal Lembaga Jasa Keuangan (LJK)

12th Grade - University

20 Qs

Quiz KIP-K untuk Mahasiswa

Quiz KIP-K untuk Mahasiswa

University

20 Qs

AML CFT WMD

AML CFT WMD

Assessment

Quiz

Other

University

Practice Problem

Medium

Created by

Nikita Chika

Used 5+ times

FREE Resource

AI

Enhance your content in a minute

Add similar questions
Adjust reading levels
Convert to real-world scenario
Translate activity
More...

20 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam TPPU merupakan adanya dana hasil tindak pidana. Berikut yang bukan merupakan tindak pidana asal pencucian uang adalah ...

Pencemaran Nama Baik

Penyuapan

Prostitusi

Pemalsuan

2.

FILL IN THE BLANK QUESTION

1 min • 1 pt

Modus pencucian uang dengan melakukan pemyetoran menggunakan banyak orang disebut ...

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Berikut merupakan laporan-laporan yang disampaikan PJK kepada PPATK, kecuali...

LTKM

LTKT

LTKK

LTKL

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

UU yang mengatur tentang Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme adalah

Pencucian Uang UU no 8 tahun 2013

Pendanaan Terorisme UU no 9 tahun 2010

Pencucian Uang UU No 8 tahun 2010

Pendanaan Terorisme UU no 9 tahun 2013

Pencucian Uang UU no 9 tahun 2013

Pendanaan Terorisme No 8 tahun 2011

Pencucian Uang UU no 9 tahun 2010

Pendanaan Terorisme UU no 8 tahun 2013

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Area Risiko Tinggi dibagi menjadi 3 kriteria, kecuali

Profil (PEP, non PEP)

Bidang Usaha

Penghasilan

Negara

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Berikut adalah penggolongan nasabah BCA

Perorangan, Korporasi, Perusahaan

Perorangan, Koperasi, Perikatan Lainnya

Perorangan, Korporasi, Perkumpulan Lainnya

Perorangan, Korporasi, Perikatan Lainnya

7.

FILL IN THE BLANK QUESTION

1 min • 1 pt

Mencampur Dana Legal dengan Dana ilegal disebut

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Google

Continue with Google

Email

Continue with Email

Classlink

Continue with Classlink

Clever

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Microsoft

Apple

Apple

Others

Others

Already have an account?