
pre test apu ppt
Authored by Dewi Fitma
Business
University
Used 2+ times

AI Actions
Add similar questions
Adjust reading levels
Convert to real-world scenario
Translate activity
More...
Content View
Student View
10 questions
Show all answers
1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
5 Pilar dalam pengendalian internal untuk memitigasi risiko BPR digunakan sebagai sarana pencucian uang, tindak pidana terorisme maupun PPPSPM adalah sebagai berikut, kecuali :
Pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris
Kebijakan dan prosedur
Pengendalian ekstern
Sistem informasi manajemen
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
02. Proses yang dilakukan setelah nasabah melakukan hubungan usaha dengan BPR untuk mengetahui transaksi sesuai dengan profil nasabah merupakan tahapan proses CDD :
Pengkinian data
Identifikasi
Verifikasi
Pemantauan
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
03. Nasabah Berisiko Tinggi (High Risk Customer) adalah nasabah yang berdasarkan latar belakang, identitas dan riwayatnya dianggap memiliki risiko tinggi melakukan kegiatan terkait tindak pidana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.Nasabah berisiko tinggi wajib dilakukan proses
EDD
CDD
TKM
CDD sederhana
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
04. Laporan pemblokiran secara serta merta dengan melampirkan berita acara pemblokiran secara serta merta tanpa penundaan untuk DTTOT disampaikan kepada.
PPATK
OJK
Bank Indonesia
Kepolisian
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
05. Upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan hal ini merupakan tahapan kegiatan TPPU yang disebut
Placement
Layering
Integration
Structuring
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
06. Modus pencucian uang yang banyak digunakan oleh pelaku pencucian uang dengan memecah- mecah transaksi yang lebih kecil.
Smurfing
Shell Company
Mingling
Structuring
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
07. BPR wajib memiliki kebijakan dan prosedur dalam menerapkan program APU, PPT dan PPPSPM hal ini merupakan penerapan 5 pilar
SDM dan pelatihan
Sistem informasi manajemen
Pengawasan aktif Direksi dan Dekom
Pengendalian intern
Access all questions and much more by creating a free account
Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports

Continue with Google

Continue with Email

Continue with Classlink

Continue with Clever
or continue with

Microsoft
%20(1).png)
Apple
Others
Already have an account?
Similar Resources on Wayground
13 questions
Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan
Quiz
•
University
10 questions
Prinsip takaful (sem 1)
Quiz
•
University
10 questions
12. Kebijakan Moneter II
Quiz
•
University
10 questions
Perencanaan (Planning)
Quiz
•
University
10 questions
Penyata Kedudukan Kewangan Tanpa Pelarasan
Quiz
•
1st Grade - Professio...
10 questions
Post Test Acara 2&3
Quiz
•
University
12 questions
Marketing the Personal Brand in Era Digital
Quiz
•
University
10 questions
Branding Produk
Quiz
•
University
Popular Resources on Wayground
15 questions
Fractions on a Number Line
Quiz
•
3rd Grade
20 questions
Equivalent Fractions
Quiz
•
3rd Grade
25 questions
Multiplication Facts
Quiz
•
5th Grade
22 questions
fractions
Quiz
•
3rd Grade
20 questions
Main Idea and Details
Quiz
•
5th Grade
20 questions
Context Clues
Quiz
•
6th Grade
15 questions
Equivalent Fractions
Quiz
•
4th Grade
20 questions
Figurative Language Review
Quiz
•
6th Grade
Discover more resources for Business
12 questions
IREAD Week 4 - Review
Quiz
•
3rd Grade - University
23 questions
Subject Verb Agreement
Quiz
•
9th Grade - University
7 questions
Force and Motion
Interactive video
•
4th Grade - University
7 questions
Renewable and Nonrenewable Resources
Interactive video
•
4th Grade - University
5 questions
Poetry Interpretation
Interactive video
•
4th Grade - University
19 questions
Black History Month Trivia
Quiz
•
6th Grade - Professio...
15 questions
Review1
Quiz
•
University
15 questions
Pre1
Quiz
•
University