QUIZ 1

Analityk przypisał do siebie klienta, jednak po uzyskaniu templatki i outputu zwrócił uwagę, że do klienta powinien zostać przypisany współposiadacz. Master case znajduje się na nieprzypisanym współposiadaczu. Analityk powinien:

• Usunąć wszystkie linkowania dla klienta i zlinkować wszystkie casy do Master Case współposiadacza, a następnie puścić bota na Master Case

• Podlinkować Master case klienta do nowego Master case współposiadacza i puścić Bota

• Podlinkować casy klienta do Master Case współposiadacza, bez usuwania wcześniejszych linkować, a nastpnie puścić bota na Master Case

Analizując klienta firmowego analityk zauważył w templatce informacje o co-ownerze (firma) dla Klienta. Co-owner (firma) pozostaje przypisany do rachunku. Analityk powinien:

• Usunąć dane o co-ownerze – te informacje zostawiam wyłącznie w przypadku klientów indywidualnych.

• Zostawić te informacje

• Zostawić informacje wyłącznie, gdy będą istotne dla analizy

Analityk podjął decyzję o wysłaniu klienta (2 case’y) na RFI. W związku z tym powinien:

• Zmienić nazwy casów na KKI RFI QC (w przypadku Master Case także dopisek H), zmienić statusy na „Perform QC on RFI (L2) i przypisać case’y na TH96EH

• Zmienić nazwy casów na KKI RFI QC (w przypadku Master Case także dopisek H), zmienić statusy na „Perform QC on RFI (L2) i przypisać Master Case na TH96EH

• Zmienić nazwy casów na KKI RFI QC (w przypadku Master Case także dopisek H), zmienić status Master Case na „Perform QC on RFI (L2) i przypisać na TH96EH, drugi case pozostawić na swoim CK ze statusem „Assigned to investigate (L2)”

• Zmienić nazwę Master Case na KKI RFI QC H, zmienić status na „Perform QC on RFI” (L2) i przypisać na TH96H. Drugi case pozostawić z nazwą KKI na swoim CK i przestawić na status „Assigned to Investigate (L2)”

Analityk powinien właściwie nazwać jeden case wysłany do RFI (widnieje jeden case dla Klienta):

• KK RFI QC

• KK RFI QC H

• KK RFI QC EXP05

• KK EXP05 RFI QC

Analityk powinien właściwie nazwać case wysłany do MLRO:

• KK ESC CODE MLRO

• KK ESC CODE

• KK EXP CODE MLRO

W momencie eskalowania Klienta po RFI, jeśli przypisane są do analityka również inne casy - analityk powinien:

• Zrobić OpenL3 z pozostałych casów w tym samym dniu 

• Przepisać pozostałe casy na CK Mateusza

• Wykonać standardową analizę i eskalować Klienta

Aktualnie w sytuacji, gdy w szczegółach transakcji w polu B_country: "UNKNOWN" Analityk powinien:

• wskazać kraj kontrahenta zgodny z rachunkiem lub adresem z transakcji

• nie realizować Klienta

• wskazać, że jurysdykcja nie jest możliwa do weryfikacji, jednak udokumentować adres kontrahenta 

  i powołać się na to

Wskaż zdanie prawdziwe. W przypadku wystąpienie blokady Er 21 CAM, analityk powinien:

• Eskalować klienta

• Wykonać analizę expanded

• Nie wykonywać analizy i skontaktować się z KM