Evaluación Formativa

¿Qué Departamento es el encargado de recopilar, organizar procesar, analizar, producir y comunicar oportunamente información relevante para la asesoría y el análisis en temas contables, financieros?

• Dirección de Análisis Criminal

• Departamento de Evaluación y Análisis de Casos

• Departamento de Análisis Financiero

• Departamento de Análisis Estratégico del Fenómeno Criminal

Qué tipos de productos se emiten en el Departamento de Análisis Financiero?

• Informe de Análisis Financiero

• Informe de Hallazgos

• Oficio de Avances

• Todas las anteriores son correctas

¿Qué formato de procesamiento de la información, es el que se utiliza para realizar

tabulación del detalle de cheques y boletas de depósito?

• Inventario de Información Bancaria

• Circularización de Información Bancaria

• Estados de Cuenta depósitos y cheques

• Cédula de Oficios Bancarios para perfiles

¿Cuál es el formato de procesamiento de la información, que se utiliza para integrar la información económica de una persona individual o jurídica?

• Cédula de Oficios Bancarios para perfiles

• Cédula de Oficios de Instituciones

• Inventario de Información

• Circularización de Información Bancaria

¿Qué información se detalla en el formato de Circularización de Información Bancaria?

• Oficios de respuesta emitidos por las Financieras del Sistema Financiero Internacional

• Oficios de respuesta emitidos por las Cooperativas del país

• Oficios de respuesta emitidos por las entidades del Sistema Financiero (Bancos)

• Información del estado de cuenta y los documentos de soporte (cheques y boletas de depósito)