Pre test APU PPT

Menyamarkan asal usul harta kekayaan yang berasal dari sumber tidak sah, merupakan tujuan dari....

• Pendanaan terorisme

• Pendanaan pemerintah

• Pencucian uang

• Pendanaan proliferasi

Yang tidak termasuk tahapan pencucian uang adalah...

• PLACEMENT

• STRUCTURING

• LAYERING

• INTEGRATION

Modus pencucian uang dengan cara memecah transaksi menggunakan banyak pelaku disebut...

• SMURFING

• STRUCTURING

• CUCKOO SMURFING

• MINGLING

Yang bukan merupakan risiko utama APU PPT PPPSPM

• Risiko Hukum

• Risiko Operasional

• Risiko Reputasi

• Risiko Likuiditas

Penelitian atas kebenaran/keabsahan dokumen pendukung nasabah/WIC merupakan salah satu tahapan CDD/EDD berupa...

• Identifikasi

• Verifikasi

• Pemantauan

• Klarifikasi

Meminta bukti identitas dan dokumen pendukung calon nasabah/debitur merupakan salah satu tahapan CDD/EDD berupa...

• Identifikasi

• Verifikasi

• Pemantauan

• Klarifikasi

Yang bukan merupakan laporan terkait APU PPT PPPSPM adalah...

• Laporan transaksi keuangan tunai

• Laporan transaksi keuangan mencurigakan

• Laporan transaksi keuangan dalam negeri

• Laporan transaksi keuangan luar negeri

Perbedaan sumber dana antara pencucian uang dan pendanaan terorisme adalah....

• Pencucian uang dari sumber yang tidak sah/pidana, pendanaan terorisme dari sumber yang sah atau tidak sah

• Pencucian uang dari sumber yang sah, pendanaan terorisme dari sumber yang sah atau tidak sah

• Pencucian uang dari sumber yang tidak sah/pidana, pendanaan terorisme hanya dari sumber yang sah

• Pencucian uang dari sumber yang sah, pendanaan terorisme hanya dari sumber yang tidak sah