Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Tero

1.       OJK mengatur penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM dalam:

• A. POJK Nomor 62/POJK.03/2020

•  B. POJK Nomor 8 Tahun 2023

• C. POJK Nomor 31/POJK.07/2020

•   D. POJK Nomor 4/POJK.03/2015

  2. Yang tidak termasuk dalam istilah umum dalam APU, PPT, dan PPSPM adalah:

• A. PEP (Politically Exposed Person)

• B. CDD (Customer Due Diligence)

• D. DDD (Distributor Due Diligence)

• E. EDD (Enhanced Due Diligence)

3. 3. Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, kecuali:

• A. Korupsi

• B. Terorisme

• C. Penipuan

• D. Pegadaian

4. 4. Yang termasuk Penyedia Jasa Keuangan (PJK) adalah:

• A. Perusahaan Asuransi

• B. Bea Cukai

• C. Koperasi Konsumen

• D. Pelayanan Pajak

5. 5. Yang tidak termasuk dalam PEP (Politically Exposed Person) atau orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting adalah:

• A. Kepala sekolah

• B. Kepala desa

• C. Anggota ormas

• D. Anggota DPRD

6. 6. Jika seseorang melakukan transaksi tunai sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah), maka transaksinya dapat digolongkan menjadi:

• A. Customer Due Diligence

• B. Tindak Pidana Pencucian Uang

• C. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

• D. Laporan Transaksi Keuangan Tunai

7. 7. Berikut ini adalah pilar utama dalam penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM, kecuali:

• A. Kebijakan dan Prosedur

• B. Studi dan Kelayakan

• C. Sumber Daya Menusia dan Pelatihan

• D. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris

8. 8. Siapakah yang menjadi satuan kerja penanggung jawab penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM dalam struktur organisasi BPR Nur Semesta Indah?

• A. Sdr. Eko Firmansah

• B. Sdr. Marwan Usman Nadhy

• C. Sdr. Ibnu Prabowo

• D. Sdr. Fatmi Handayani

9. 9. BPR wajib mengikutkan karyawan/satuan kerja dalam pelatihan APU, PPT, dan PPPSPM sekurangnya sebanyak:

• A. 3 kali dalam 1 tahun (setiap triwulan)

• B. 6 kali dalam 1 tahun (setiap semester)

• C. 1 kali dalam 1 tahun

• D. Kondisional tergantung kebijakan Direksi

10. Berikut ini manakah yang termasuk identifikasi profil calon nasabah perorangan?

• A. nama lengkap dan nama alias

• B. nomor identitas

• C. alamat dan nomor telepon

• D. semua benar