SARLAFT

a)  Prevenir que las instituciones sean usadas para dar apariencia de legalidad a actividades delictivas o terroristas.

b)       Fomentar que las instituciones sean usadas para dar apariencia de legalidad a actividades delictivas o terroristas.

c)       Ayudar a las instituciones a difundir propaganda en pro del blanqueamiento de Grupos delincuenciales entre sus empleados y usuarios.

d)       Prevenir que las instituciones sean usadas para apoyar financieramente a movimientos sociales y políticos afines a grupos delincuenciales.

A)      Verdadero

B)      Falso

a)       Entre diez (10) y veintidós (22) años de prisión y una multa desde seiscientos cincuenta (650) hasta quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

b)   Entre diez (10) y veintidós (22) años de prisión y una multa desde seiscientos cincuenta (650) hasta quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

c)  Entre trece (13) y veintidós (22) años de prisión y multa de mil trescientos (1.300) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

a) Controles para prevenir, detector y monitorear posibles eventos de lavado de activos y financiación del terrorismo

b)  Representa todos los terceros con los cuales se tiene algún vínculo jurídico o contractual

c) Son todas las acciones para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito.

a) Entre quince (15) y veinte (20) años de prisión y una multa desde seiscientos cincuenta (650) hasta quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

b)  Entre diez (10) y treinta (30) años de prisión y una multa desde seiscientos cincuenta (650) hasta cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

c)   Entre trece (13) y veintidós (22) años de prisión y multa de mil trescientos (1.300) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

a)  Es la posibilidad de pérdida que una organización, puede sufrir, directa o indirectamente, por una acción o experiencia de un tercero relacionado con esta:

b) Toda operación que no guarda relación con la actividad económica de la organización

c)  Toda acción encaminada a proveer de los necesario a una organización o grupo al margen de la ley para que puedan cometer delitos terroristas

a)  Identificación – integración – monitoreo

b) Colocación - medición – control

c) Identificación – monitoreo - ocultamiento

d) Colocación – ocultamiento – integración

a)  Falso

b)  Verdadero

a) Multas y sanciones penales por parte de los entes de control.

b) Afectación de su imagen, que genera una pérdida de confianza entre sus clientes y usuarios.

c)      Ninguna de las anteriores

a y b son correctas

a)   Verdadero

b)       Falsa