Тест

1. Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі қашан құрылды?

• а) 28 қаңтар 2021 жыл

• б) 31 тамыз 2020 жыл

• в) 28 маусым 2020 жыл

• г) 31 қаңтар 2019 жыл

2. Қазақстан Республикасы Қаржы мониторингі агенттігі қандай Жарғыға сәйкес құрылды?

• а) № 511

• б) № 501

• в) № 406

• г) № 505

Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігінің міндетіне қайсысы жатпайды?

• а) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы бірыңғай мемлекеттік саясатты іске асыру;

• б) Қазақстан Республикасының заңдарында және Президентінің актілерінде айқындалатын өзге де міндеттер

• в) Агенттіктің жүргізуіне жатқызылған мәселелер бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыруға қатыспау;

• г) Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы органның жүргізуіне жатқызылған экономикалық және қаржылық құқық бұзушылықтардың алдын алу, анықтау;

Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігінің қармағандағы мекемені белгілеңіз

• "Халықаралық экономика және қаржы академиясы" АҚ

• Ақтау бойынша экономикалық тергеп-тексеру департаменті

• Бұқаралық ақпарат құралдарымен жұмыс басқармасы

Егер операция сомасы 5 000 000 теңгеге тең немесе одан асатын болса не 5 000 000 теңгеге баламалы шетел валютасындағы сомаға тең немесе одан асатын болса және осы операция өзінің сипаты бойынша мынадай операция түрлерінің біріне жататын болса:

• айырбастау пункттері арқылы қолма-қол ақша нысанында шетел валютасын сатып алу, сату және айырбастау;

• өтеусіз негізде басқа тұлғаның пайдасына қолма-қол ақшалай немесе қолма-қол ақшасыз нысанда клиент жүзеге асыратын төлемдер мен ақша аударымдары;

• анонимді иеленушіге ашылған шоттарға (салымдарға) шетелге ақшаны аудару, анонимді иеленушіге ашылған шоттан (салымнан) шетелден қолма-қол ақшалай немесе қолма-қол ақшасыз нысанда ақшаның түсуі;

Егер операция сомасы 10 000 000 теңгеге тең немесе одан асатын болса не 10 000 000 теңгеге баламалы шетел валютасындағы сомаға тең немесе одан асатын болса және осы операция өзінің сипаты бойынша мынадай операция түрлерінің біріне жататын болса:

• сақтандыру төлемін жүзеге асыру немесе сақтандыру сыйлықақысын қолма-қол ақша нысанында алу;

• қаржы лизингінің шарты бойынша мүлікті қолма-қол ақшалай немесе қолма-қол ақшасыз нысанда алу немесе беру;

• мәдени құндылықтарды қолма-қол ақша нысанында сатып алу (сату), мәдени құндылықтарды Қазақстан Республикасына әкелу не Қазақстан Республикасынан әкету;

Анонимді иеленушіге ашылған шоттарға (салымдарға) шетелге ақшаны аудару, анонимді иеленушіге ашылған шоттан (салымнан) шетелден қолма-қол ақшалай немесе қолма-қол ақшасыз нысанда ақшаның түсуі қай операцияға жатады?

• егер операция сомасы 1 000 000 теңгеге тең немесе одан асатын болса және осы операция өзінің сипаты бойынша бәс тiгу, ойын мекемелерiндегi құмар ойындар және лотерея өткiзу нәтижелерi бойынша қолма-қол ақшалай нысанда, оның iшiнде электрондық нысанда ұтыс алуға жататын болса;

• егер операция сомасы 5 000 000 теңгеге тең немесе одан асатын болса не 5 000 000 теңгеге баламалы шетел валютасындағы сомаға тең немесе одан асатын болса және осы операция өзінің сипаты бойынша мынадай операция түрлерінің біріне жататын болса

• егер операция сомасы 7 000 000 теңгеге тең немесе одан асатын болса не 7 000 000 теңгеге баламалы шетел валютасындағы сомаға тең немесе одан асатын болса, ал осы операция өзінің сипаты бойынша мынадай операция түрлерінің біріне жататын болса

Қаржы мониторингінің субъектілеріне жатпайтын қатарды көрсет:

• а)нотариус

• б)уәкілетті орган

• в)бухгалтер

Қазақстанда қаржылық барлауды кім жүзеге асырады?

• Ұлттық банк

• ҚР Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті

• Қаржылық барлау агенттігі

Қаржылық барлаудың мәні ... көрінеді.

• сақтандыру төлемін жүзеге асыру барысында сақтанушының міндеттері сипатында

• Ұлттық банк жүргізетін ақша-несие саясатының жүзеге асу барысында

• мамандандырылған мемлекеттік қаржылық мониторинг агенттіктері арасында жедел ақпаратты бақылау, жүйелеу және бөлісу арқылы