LCB-FT (1)

LCB-FT (1)

Professional Development

7 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

Journée JC Biomat - Bourg St Maurice

Journée JC Biomat - Bourg St Maurice

Professional Development

11 Qs

Introduction à l'économie

Introduction à l'économie

Professional Development

10 Qs

Le caractère

Le caractère

1st Grade - Professional Development

10 Qs

Pot de Départ Zélie

Pot de Départ Zélie

Professional Development

11 Qs

Écrire en français

Écrire en français

Professional Development

10 Qs

Connais tu bien ton enseignante

Connais tu bien ton enseignante

Professional Development

10 Qs

Faire Des Achats

Faire Des Achats

8th Grade - Professional Development

12 Qs

Les verbes de goût au présent

Les verbes de goût au présent

Professional Development

10 Qs

LCB-FT (1)

LCB-FT (1)

Assessment

Quiz

Other

Professional Development

Practice Problem

Easy

Created by

Laurent Ragot

Used 2+ times

FREE Resource

AI

Enhance your content in a minute

Add similar questions
Adjust reading levels
Convert to real-world scenario
Translate activity
More...

7 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE SELECT QUESTION

45 sec • 3 pts

Pour mettre en œuvre l'approche par les risques LCB-FT au sein de votre cabinet, vous devez :

Nommer un membre de la Direction en tant que responsable interne

Avoir une cartographie de vos risques LCB-FT

Votre vigilance LCB-FT s'exerce uniquement lors du processus de souscription

Former uniquement le personnel en contact avec les clients

Désigner un correspondant/

déclarant

TRACFIN

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 2 pts

Trois niveaux de vigilance sont définis légalement : la vigilance simplifiée, la vigilance standard et constante et la vigilance complémentaire et renforcée :

Vrai

Faux

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Si le client réside aux USA, vous devez appliquer un niveau de vigilance :

Simplifiée

Standard et constante

Renforcée

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Un Maire d'une commune de 150 000 habitants est une personne politiquement exposée ?

OUI

NON

5.

MULTIPLE SELECT QUESTION

45 sec • 1 pt

Si vous détectez sur un contrat en cours que l'assuré est inscrit au registre des gels, vous :

Informez immédiatement TRACFIN

Informez immédiatement la DG Trésor

Résilier immédiatement le contrat

Informez immédiatement l'assureur porteur du risque

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

L'ensemble des sociétés immatriculées en France doivent déclarer leurs bénéficiaires effectifs :

OUI

NON, uniquement les sociétés commerciales

NON, uniquement les sociétés anonymes

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Dans le cadre de la souscription d'un contrat, Vous et l'assureur porteur du risque avez détecté un client pour lequel une déclaration de soupçon à TRACFIN est nécessaire.

Vous laissez l'assureur faire la déclaration à TRACFIN et vous abstenez de déclarer.

Vous effectuez une déclaration à TRACFIN même si l'assureur fait aussi une déclaration de son côté.

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Google

Continue with Google

Email

Continue with Email

Classlink

Continue with Classlink

Clever

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Microsoft

Apple

Apple

Others

Others

Already have an account?