LCB-FT (1)

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1.

MULTIPLE SELECT QUESTION

45 sec • 3 pts

Pour mettre en œuvre l'approche par les risques LCB-FT au sein de votre cabinet, vous devez :

Nommer un membre de la Direction en tant que responsable interne

Avoir une cartographie de vos risques LCB-FT

Votre vigilance LCB-FT s'exerce uniquement lors du processus de souscription

Former uniquement le personnel en contact avec les clients

Désigner un correspondant/

déclarant

TRACFIN

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 2 pts

Trois niveaux de vigilance sont définis légalement : la vigilance simplifiée, la vigilance standard et constante et la vigilance complémentaire et renforcée :

Vrai

Faux

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Si le client réside aux USA, vous devez appliquer un niveau de vigilance :

Simplifiée

Standard et constante

Renforcée

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Un Maire d'une commune de 150 000 habitants est une personne politiquement exposée ?

OUI

NON

5.

MULTIPLE SELECT QUESTION

45 sec • 1 pt

Si vous détectez sur un contrat en cours que l'assuré est inscrit au registre des gels, vous :

Informez immédiatement TRACFIN

Informez immédiatement la DG Trésor

Résilier immédiatement le contrat

Informez immédiatement l'assureur porteur du risque

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

L'ensemble des sociétés immatriculées en France doivent déclarer leurs bénéficiaires effectifs :

OUI

NON, uniquement les sociétés commerciales

NON, uniquement les sociétés anonymes

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Dans le cadre de la souscription d'un contrat, Vous et l'assureur porteur du risque avez détecté un client pour lequel une déclaration de soupçon à TRACFIN est nécessaire.

Vous laissez l'assureur faire la déclaration à TRACFIN et vous abstenez de déclarer.

Vous effectuez une déclaration à TRACFIN même si l'assureur fait aussi une déclaration de son côté.

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