EVALUACIÓN PROCESO OPERATIVO CUENTAS JURIDICAS

Sirve para identificar a la empresa a nivel formal, y también es útil en términos jurídicos y administrativos.

• Razón social

• Nombre comercial

• Nombre de la empresa

• Ninguna es correcta

Sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas

• Razón Social

• Nombre comercial

• Nombre de la empresa

• Ninguna es correcta

Cuando exista una posible coincidencia en la verificación de listas del CIF juridico, ¿A que área se debe comunicar para establecer la coincidencia exacta?

• Unidad de cumplimiento

• Inducción

• Operaciones

• Ninguna es correcta

¿Quién digitaliza la documentación presentada por la persona juridica?

• Unidad de cumplimiento

• El Asesor de Atención al Asociado

• Archivo

• Ninguna es correcta

La escritura constitutiva deberá indicar el tipo de asociación u organización que adopta la persona jurídica.

• Verdadero

• Falso

¿Qué datos necesitamos para agregar a los miembros de la junta directiva?

• Nombre, puesto y fecha de nacimiento.

• Nombre, puesto y fecha de nombramiento.

• Nombre, puesto y fecha de ingreso a la empresa/entidad.

• Ninguna es correcta

En una cuenta juridica ¿Se agregan propietarios adicionales directamente en el producto que se esta aperturando?

• Sí

• No

Se utiliza con empresas y entidades, de cualquier naturaleza, que deseen aperturar una cuenta en COSAMI.

• FEIC

• FEIC Individual

• FEIC Juridico

• IR-CO-02

Al aperturar la cuenta de una persona juridica ¿Quién queda de benefiario en el sistema?

• No se llena la casilla

• El representante legal

• Algún familiar de los encargados de la cuenta

• La persona que designen los miembros de la junta directiva

¿En que módulo podemos llenar el formulario de beneficiarios finales?

• SICUMPLO

• SISCO

• Se le solicita el formato a la unidad de cumplimiento

• Ninguna es correcta