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Evaluación - Capacitación Señales de Alerta , inusual y ROS

Authored by Francisco Perdomo

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Evaluación - Capacitación Señales de Alerta , inusual y ROS
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1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 1 pt

¿Qué es una Señal de Alerta?

Una señal de alerta, en general, se trata de toda acción que se sale de lo normalmente conocido, es decir, algo atípico que está por fuera de los comportamientos habituales de una contraparte

Una señal de alerta que está relacionada con las normas de tránsito y transporte

Una señal de alerta que se activa cuando ocurre un sismo o desastre natural

Ninguna de las anteriores

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 1 pt

Existen dos Tipos de Señales de Alerta, estas son:

Señal de alerta de Tránsito y desastres naturales

Señal de alerta Transaccionales y no transacciones

Señales de alerta operacionales y de tránsito

Todas son correctas

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 1 pt

Si históricamente un cliente ha realizado sus pagos a través de transferencia electrónica, por ejemplo, y deja de hacerlo así para empezar a pagar con otro medio (efectivo, cheque u otro), esto debe llamar la atención de la organización y ser considerado como una:

Operación sospechosa

Operación inusual

Operación ausente

Señal de alerta de origen transaccional

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 1 pt

El excesivo nerviosismo en medio de una conversación, rechazos a recibir visitas presenciales o poca colaboración ante la solicitud de información específica. Todo esto puede llamar la atención y generar una:

Señal de alerta de origen no transaccional

Señal de alerta de tránsito

Operación usual

Operación inusual

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 1 pt

Es entendida como aquella operación irregular que por su cantidad o características no es acorde a la actividad económica que realiza la contraparte o se sale de los parámetros normales establecidos para esta o su industria.

Operación ausente

Operación sospechosa

Operación Inusual

Señal de alerta

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 1 pt

Cuando se tiene un caso de una operación inusual, es importante

Analizar las fuentes de información internas y externas.

Realizar una indagación 

Generar una resolución

Todas son correctas

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 1 pt

Es aquella operación que no puede ser razonablemente justificada por la contraparte y que puede estar asociada con algún delito LAFT, es decir, una operación significativa que no tiene relación con los comportamientos habituales y conocidos de la contraparte

Operación sospechosa

Operación inusual

Señal de alerta

Ninguna es correcta

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