Remedial Refreshment WMB 3 Mei 2024

Bukti penempatan deposito yang diterbitkan oleh Bank disebut

• Tabungan

• Giro

• Bilyet Deposito

• Advis Deposito

File data nasabah pada sistem bank yang memuat profil data nasabah dan data rekening nasabah yaitu

• CRN

• CIF

• Deal Ref

• APPID

Email konfirmasi dari pihak bisnis (RM) untuk aktivasi rekening dormant di cabang memuat hal berikut, kecuali

• Nama orang yang berwenang untuk dikonfirmasi

• Nama nasabah

• alasan pengaktifan

• Nomor identitas nasabah

Transaksi dengan LOI hanya dapat dilakukan

• Cabang lain

• Cabang universal

• Semua cabang

• Cabang pengelola rekening dan satu cabang lain yang ditunjuk

SLA pemenuhan dokumen transaksi LLC adalah

• HK + 7 dari tanggal transaksi diproses

• HK + 4 dari tanggal transaksi diproses

• HK + 5 dari tanggal transaksi diproses

• HK + 3 dari tanggal transaksi diproses

Rekening dormant berlaku pada seluruh rekening berikut, kecuali

• Tabungan Pasti Valas

• Tabungan Taseto Bisnis

• Giro

• Deposito

Rekening (IDR maupun Valas) yang tidak aktif dan tidak ada mutasi selama 6 bulan berturut turut setelah rekening berstatus "Rekening In Aktif" merupakan

• Rekening semi active

• Rekening Dormant

• Rekening Semu

• Rekening Palsu

Setiap orang yang memberikan kuasa untuk melakukan transaksi merupakan

• Beneficial Owner

• Penerima Kuasa

• Pemberi Kuasa

• Pengendali awal

Kegiatan berupa identifikasi, verifikasi dan pemantauan yang dilakukan bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil nasabah disebut

• AML

• CDD

• KYC

• KYE

Minimum kepemilikan setelah pengalihan/penjulan kembali unit penyertaan (jika tidak diswitching / redeem seluruhnya) BNP Paribas Rupiah Plus adalah

• 0 unit

• 25 unit

• 50 unit

• 75 unit