Cuestionario de Introducción a PLD

¿Cuáles son las tres fases del lavado de dinero?

• A) Colocación, desviación e integración

• B) Colocación, integración y soborno

• C) Colocación, estratificación e integración

• D) Ninguna

¿Cómo se le llama comúnmente al delito de 'Operaciones con recursos de procedencia ilícita'?

• A) Trata de personas

• B) Lavado de dinero

• C) Evasión fiscal

• D) Ninguna

Es un organismo intergubernamental cuyos objetivos consisten en establecer normas y promover la aplicación efectiva de las medidas legales, reglamentarias y operativas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva:

• A) La UIF

• B) EL SAT

• C) EL GAFI

• D) Ninguna

Son los estándares internacionales más reconocidos para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

• A) Medidas antilavado de la ONU

• B) 40 Recomendaciones del GAFI

• C) Medidas de los países

• D) Ninguna

Es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte

• A) El GAFI

• B) El GAFILAT

• C) La ONU

• D) La UIF

En este artículo del Código Penal Federal, se tipifica el delito de lavado de dinero:

• A) 400 Bis

• B) 139 BIS

• C) 148 Bis

• D) 139 Quarter

Esta ley nació a la vida jurídica el 07 de octubre de 2012:

• A) LFPOIRPI

• B) LFPIORPI

• C) LIVA

• D) LIEPS

A la LFPIORPI se le conoce comúnmente como:

• A) Ley contra el crimen

• B) Ley democrática

• C) Ley antilavado

• D) Ley GAFI

La LFPIORPI tiene por objeto:

• A) Proteger el sistema nacional bancario y a México de los terroristas

• B) Proteger a la UIF, al SAT y a la economía nacional.

• C) Proteger el sistema financiero y la economía nacional de actos y operaciones que involucren recurso de procedencia ilícita

• D) Ninguna de las respuestas

Se consideran actividades vulnerables:

• A) Las que realizan todas las empresas de México

• B) Las que realizan las entidades financieras del art. 14 y los sujetos obligados del art. 17, ambos LFPIORPI

• C) Las que realizan únicamente los bancos

• D) La compra venta de autos nuevos y usados