Cuestionario de Introducción a PLD

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61 questions

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1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

¿Cuáles son las tres fases del lavado de dinero?

A) Colocación, desviación e integración

B) Colocación, integración y soborno

C) Colocación, estratificación e integración

D) Ninguna

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

¿Cómo se le llama comúnmente al delito de 'Operaciones con recursos de procedencia ilícita'?

A) Trata de personas

B) Lavado de dinero

C) Evasión fiscal

D) Ninguna

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Es un organismo intergubernamental cuyos objetivos consisten en establecer normas y promover la aplicación efectiva de las medidas legales, reglamentarias y operativas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva:

A) La UIF

B) EL SAT

C) EL GAFI

D) Ninguna

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Son los estándares internacionales más reconocidos para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

A) Medidas antilavado de la ONU

B) 40 Recomendaciones del GAFI

C) Medidas de los países

D) Ninguna

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte

A) El GAFI

B) El GAFILAT

C) La ONU

D) La UIF

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

En este artículo del Código Penal Federal, se tipifica el delito de lavado de dinero:

A) 400 Bis

B) 139 BIS

C) 148 Bis

D) 139 Quarter

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Esta ley nació a la vida jurídica el 07 de octubre de 2012:

A) LFPOIRPI

B) LFPIORPI

C) LIVA

D) LIEPS

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