Ley 976

El artículo 2 de la Ley 976 establece

• Las forma de realizar el análisis financiero

• Las diferentes definiciones que se hará uso en la Ley

• Expresa el objetivo de la ley 976

Es el proceso que se lleva a cabo mediante la planificación de medidas coordinadas y dirigidas a la identificación de vínculos entre personas naturales y/o personas jurídicas con actividades de Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y delitos precedentes asociados al LA. En lo sucesivo, se hará referencia conjunta a esas actividades ilícitas como "LA/FT/FP y delitos precedentes asociados al LA".

• Análisis financiero

• Propositos de la ley

• Análisis Operativo

Personas naturales o jurídicas, señaladas en la Ley de la materia, que tienen la responsabilidad de implementar obligaciones de prevención, detección y reporte de actividades potencialmente vinculadas al LA/FT/FP y delitos precedentes asociados al LA de acuerdo con un EBR.

• Sujetos obligados

• Transacción en efectivo

• Causales de remoción

Deber de las autoridades públicas, entidades privadas y profesionales, establecido mediante leyes o contratos, consistente en no revelar los hechos que han conocido en el ejercicio de sus funciones.

• Sigilo

• Organización de la UAF

• LA/FT/FP

La UAF podrá establecer mediante disposiciones administrativas las operaciones específicas que deberán ser objeto de escrutinio por parte de Sujetos Obligados concretos para determinar si existen sospechas que deban ser reportadas a la UAF.

• Artículo 9 Reporte de operaciones sospechosas y medidas de debida diligencia de conocimiento

• Artículo 8 Obligación de reportar operaciones sospechosas

• Artículo 7 Reserva y protección de la información

Artículo 4 Causales de Remoción

• l. Incapacidad total permanente que le impida el ejercicio del cargo. 2. Abandono o negligencia manifiesta por acción u omisión en el ejercicio de su cargo. 3. Infringir disposiciones de orden legal o reglamentario propias de su cargo.

• 4. Ser declarado culpable mediante sentencia firme por la comisión de delitos dolosos. 5. Constituirse en deudor moroso de cualquier Sujeto Obligado o ser declarado en estado de insolvencia, quiebra o concurso por autoridad judicial. 6. Asociarse directa o indirectamente con los Sujetos Obligados o con personas con antecedentes penales de delitos relacionados al crimen organizado.

• Todas son verdaderas