Gestión del Riesgo de LD/FT
Authored by Moises Sam
Business
12th Grade
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8 questions
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1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
2 mins • 1 pt
¿Qué es el riesgo de LD y FT?
La posibilidad de enfrentar situaciones desfavorables
La posibilidad de pérdida por una transacción financiera para actividades de LD y FT
La cantidad y tipo de riesgo que una cooperativa puede soportar
La tolerancia al riesgo de una cooperativa
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
2 mins • 1 pt
¿Qué elementos generan riesgo de LD y FT en una transacción financiera?
Apetito al riesgo y exposición al riesgo
Capacidad de riesgo y tolerancia al riesgo
Factores de riesgo y eventos de riesgo
Clientes, productos y servicios
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
2 mins • 1 pt
¿Qué implica la identificación de riesgos en la gestión del riesgo de LD/FT?
Identificar los posibles riesgos que pueden afectar a la cooperativa
Analizar los riesgos identificados para comprender su naturaleza
Implementar y actualizar controles idóneos
Evaluar los controles implementados para determinar su contribución
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
2 mins • 1 pt
¿Qué se evalúa en la medición de riesgos en la gestión del riesgo de LD/FT?
El daño estimado que un evento de riesgo podría causar a la cooperativa
La probabilidad de que ocurra un evento de riesgo de LD/FT
La posibilidad de que ocurra una situación desfavorable en la cooperativa
La probabilidad y el Impacto
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
2 mins • 1 pt
¿Qué implica el control y mitigación de riesgos en la gestión del riesgo de LD/FT?
Evaluar los controles implementados para determinar su contribución
Identificar los posibles riesgos que pueden afectar a la cooperativa
Implementar y actualizar controles idóneos
Analizar los riesgos identificados para comprender su naturaleza
6.
MULTIPLE SELECT QUESTION
45 sec • 1 pt
¿Qué se garantiza en el monitoreo de riesgos en la gestión del riesgo de LD/FT?
La efectividad de los planes de acción implementados
Las condiciones cambiantes del entorno
Que los niveles de riesgo se mantengan bajo control
La metodología para la gestión de riesgos de LD/FT
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
2 mins • 1 pt
¿Cuál es el marco referencial para la gestión del riesgo de LD/FT?
Factores de Riesgo
ISO 31000, Guía para la Administración de Riesgos de la SIB-IVE
Conceptos Básicos: GESTIÓN DEL RIESGO DE LD/FT
ETAPAS: GESTIÓN DEL RIESGO DE LD/FT
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