Delitos Financieros

El delito de Financiamiento al Terrorismo se encuentra tipificado en el art. 139 Quáter del Código Penal Federal Mexicano.

• A.True

• B.False

Una de las principales fuentes de este delito son los ingresos derivados directamente de actividades ilícitas que generar ganancias como pueden ser crimen, secuestros, extorsión, robos y narcotráfico para cometer actos terroristas.

• A.Terrorismo.

• B.Financiamiento al Terrorismo.

• C.Lavado de dinero.

• D.Fraude.

Selecciona el artículo del Código Penal Federal Mexicano donde se encuentra tipificado el delito de Financiamiento de Terrorismo.

• A.Artículo 139.

• B.Artículo 139 Bis.

• C.Artículo 139 Ter.

• D.Artículo 139 Quáter.

La pena para quien comete este delito duplica la sanción original que va de 5 a 15 años de prisión y de 1000 a 5000 días de multa.

• A.Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

• B.Lavado de Dinero cometido por Servidores Públicos.

• C.Encubrimiento de Lavado de Dinero.

• D.Lavado de Dinero que involucre a menores de edad.

Selecciona de la siguiente lista las opciones que corresponden a las principales diferencias que existen entre los delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo:

1. La procedencia de los fondos

2. Marco regulatorio

3. El propósito del delito

4. Consecuencias del delito

5. El volumen de los fondos

• 1,2,3

• 1,2,5

• 1,3,5

• 2,3,5

El delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita se encuentra tipificado en el art. 139 Quáter del Código Penal Federal Mexicano.

• A.True

• B.False

Relaciona cada una de las definiciones del delito de Lavado de Dinero que corresponde al organismo o ley que la propone:

• A.1a, 2c, 3b

• B.1c, 2a, 3b

• C.1b 2c, 3a

• D.1a, 2b, 3c

“La conversión o transferencia de propiedad, a sabiendas que deriva de un delito criminal, con el propósito de esconder o disfrazar su procedencia ilegal, ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del delito a evadir las consecuencias legales de su accionar”, corresponde a la definición de lavado de dinero propuesta por:

• A.Grupo de Acción Financiera Internacional. (GAFI)

• B.Convención de Viena.

• C.Convención de Palermo.

• D.Código Penal Federal Mexicano.

Una de las principales fuentes de este delito es el apoyo financiero prestado por Estados u organizaciones con infraestructuras suficientemente grandes para recopilar y luego poner los fondos a disposición de quien comete los delitos:

• A.Terrorismo.

• B.Financiamiento al Terrorismo.

• C.Lavado de dinero.

• D.Fraude.

Selecciona el artículo donde se encuentra tipificado el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita cuando quien lo comete es un prestador de servicios de una persona sujeta al régimen de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

• A.400 Bis del Código Penal Federal.

• B.139 del Código Penal Federal.

• C.139 Quáter del Código Penal Federal.

• D.400 Bis 1 del Código Penal Federal.