Apabila calon nasabah /nasabah tergolong berisiko tinggi terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme atau bertransaksi dengan negara berisiko tinggi, maka Bank wajib melakukan prosedur Customer Due Diligence (CDD) yang lebih mendalam untuk mendapatkan informasi nasabah tentang gambaran mengenai tingkat risiko yang timbul dari hubungan usaha yang terjadi. Prosedur yang lebih mendalam ini disebut sebagai..

• Improved Due Diligence (IDD)
• Benefecial Owner Due Diligence (BODD)
• Advanced Customer Due Diligence (ACDD)
• Enhanced Due Diligence (EDD)

Amanda seorang Teller dilatih untuk dapat mengidentifikasi Banknotes palsu. Amanda diberikan daftar indikator umum yang membantu untuk memeriksa keaslian Banknotes. Berikut yang merupakan indikator umum Banknotes palsu adalah... I. Terdapat bagian yang memendar terhadap sinar ultraviolet II. Memiliki tekstur yang kasar dan berpori - pori III. Nomor seri harus sama antara bagian kiri dan kanan dan lengkap IV. Kertas tidak boleh licin dan berlilin seperti kertas HVS

• I,III, IV
• I,II,III
• IV saja
• II dan IV

Sari wants to withdraw e-Deposito under her father's name who has passed away. What medium can Sari use?

• Branch Office
• myBCA
• BCA Mobile
• KlikBCA Bisnis

If Andi wants to withdraw his e-Deposito and wants the funds to be used directly, what is the correct disbursement method to use?

• Effective disbursement
• Disbursement on maturity date
• Immediate disbursement
• e-Deposito disbursement at the branch

Meli adalah insan BCA yang sering ditawarkan oleh nasabah gratifikasi berupa uang ataupun barang, namun Meli memilih untuk menolak gratifikasi dan tetap memberikan layanan terbaik kenapa nasabah. Meli telah mengimplementasikan nilai Senada yaitu…

• Warna dan Icon
• Dampingi
• Naungi
• Setia

Customers who apply for investor data registration via Halo BCA need to send complete documents via…

• Email to Halo BCA
• Email to Nearest Branch Office
• Halo BCA Chat
• Nearest Branch Office

BCA mobile memiliki ketentuan dimana nomor HP nasabah harus terkoneksi dengan kartu ATM BCA melalui regristrasi m-BCA, dimana 1 kartu ATM BCA dapat dikoneksikan ke maksimal .. nomor HP.

• 1 nomor HP
• 20 nomor HP
• 10 nomor HP
• 15 nomor HP

Deposito ditempatkan di KCU/KCP yang berada dalam satu Kanwil yang sama merupakan salah 1 syarat dari jenis gabungan Deposito, yaitu..

• Gabungan atas nama perusahaan
• Gabungan atas nama nasabah
• Gabungan atas nama nasabah yang tidak memiliki hubungan keluarga
• Gabungan atas nama nasabah yang memiliki hubungan keluarga

Uang kertas asing yang diakui sebagai alat pembayaran resmi dan sah suatu negara serta memiliki nilai tukar dan dapat diperdagangkan disebut sebagai..

• Mata Uang Kripto
• Deposit Valas
• Banknotes
• Traveler's Cheque

Nasabah yang mengalami kendala transaksi kartu kredit dapat menyampaikan keluhan melalui Halo BCA, namun perlu mengupload sejumlah dokumen untuk verifikasi. Dokumen yang tidak perlu diupload adalah…

• Foto selfie pemegang kartu dengan memegang kartu kredit dan KTP
• Foto fisik kartu kredit BCA milik pemegang kartu
• Foto KTP pemegang kartu
• Foto buku rekening kartu kredit BCA milik pemegang kartu