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1.

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¿Cuál es la función principal de requerir el DPI a las personas?

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2.

OPEN ENDED QUESTION

2 mins • 10 pts

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¿En que momento valida las listas ONU y OFAC y cada cuanto tiempo?

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3.

OPEN ENDED QUESTION

2 mins • 10 pts

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¿Cuál es el objetivo de generar el RTU del asociado o cliente?

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4.

OPEN ENDED QUESTION

2 mins • 10 pts

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¿Cuál es el objetivo principal del FEIC?

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5.

OPEN ENDED QUESTION

2 mins • 10 pts

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¿Qué es un CPE y quienes son catalogados como CPE?

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6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 10 pts

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¿Un CPE es catalogado a partir de un monto menor a los Q 900,000.00?

Falso

Ninguna de las anteriores

Verdadero

7.

OPEN ENDED QUESTION

2 mins • 10 pts

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¿Cómo colaborador operativo y jefe de agencia cual es su función para hacer una Debida Diligencia del Asociado/Cliente?

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