APU PPT

Apa kepanjangan dari PPATK?

Berapakah Nominal Transaksi Keuangan Tunai (TKT) yang harus dilaporkan ke PPATK?

• Rp. 500Juta per transaksi

• Rp. 500Juta secara akumulasi dalam sehari

• >Rp. 500Juta

• Rp. 500Juta

Presiden, Anggota Dewan, Menteri sampai dengan Camat ataupun Lurah termasuk dalam kategori?

• PPATK

• EDD

• PEP

• CDD

apa yang harus dilaporkan dalam 3 Hari Kerja?

• TKM - Transaksi Keuangan Mencurigakan

• TKT - Transaksi Keuangan Tunai

• EDD - Enhanched Due Diligence

• WIC - Walk In Customer

Dinamakan apa salah satu modus pencucian uang adalah dengan pertukaran barang untuk menghindari penggunaan uang tunai atau transaksi melalui instrumen perbankan (transfer) ?

• Barter

• U Turn

• Placement

• Cuckoo Smurfing