
Fraude y Malversación de Activos
Authored by Roger Osorio
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1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
¿Qué es la facturación falsa y cómo se lleva a cabo?
Se trata de la emisión de facturas por servicios no pagados.
La facturación falsa es la emisión de facturas por servicios o productos no reales, realizada mediante documentos falsos.
La facturación falsa es un método de contabilidad legítimo.
Es la práctica de emitir facturas para productos en stock.
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
¿Cuáles son las consecuencias legales de las nóminas infladas?
Las consecuencias legales incluyen sanciones por fraude, multas, penas de prisión y la obligación de devolver fondos.
Las empresas reciben incentivos por nóminas infladas
No hay consecuencias legales
Las nóminas infladas son legales
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
¿Cómo se puede detectar el desvío de fondos en una empresa?
Implementar un sistema de recompensas sin supervisión.
Implementar auditorías internas y controles financieros.
Aumentar el presupuesto de marketing.
Reducir el número de empleados.
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
¿Qué características tienen los contratos ficticios?
Tienen la intención de crear obligaciones legales.
Son contratos que se ejecutan de manera efectiva.
No tienen intención de crear obligaciones reales y son simulaciones que buscan engañar.
Son acuerdos verbales sin necesidad de documentación.
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
¿Qué tipos de pagos no autorizados son comunes en fraudes?
Pagos en efectivo autorizados
Reembolsos de compras legítimas
Transferencias entre cuentas propias
Transacciones con tarjetas robadas, transferencias bancarias fraudulentas, pagos a cuentas falsas.
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
¿Cómo se manipulan los registros contables para ocultar fraudes?
Manipulación de transacciones, alteración de fechas, omisión de ingresos o gastos.
Aumento de gastos en publicidad
Revisión de auditorías externas
Registro de ingresos ficticios
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
¿Qué es un proveedor no cómplice y cómo se utiliza en el fraude?
Un proveedor no cómplice es una entidad que facilita el fraude sin saberlo.
Un proveedor no cómplice es una entidad que ayuda a prevenir el fraude.
Un proveedor no cómplice es alguien que colabora activamente en el fraude.
Un proveedor no cómplice es una entidad que siempre está al tanto de las actividades fraudulentas.
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