UMAS UIF

Lucía es una vendedora de joyas que recientemente vendió un collar por un valor de 500 UMAs, pagado en efectivo. ¿Está obligada a identificar a su cliente y a presentar un aviso ante la UIF?

• a) Sólo está obligada a identificar al cliente
  

• b) Está obligada a identificar al cliente y presentar un aviso
  

• c) No está obligada a presentar aviso ni a identificar al cliente
  

• d) Solo está obligada a presentar el aviso

Ana es dueña de una galería de arte. Un cliente desea comprar una pintura con un valor de 8,000 UMAs y pagará mediante transferencia bancaria.
¿Ana está obligada a identificar al cliente y presentar un aviso ante la UIF? (SI o NO)

María es una agente inmobiliaria que recientemente vendió un inmueble por un valor de 9,025 UMAs. Según la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, María está obligada a ___

• a) Identificar al cliente y presentar un aviso ante la UIF

• b) Solo presentar un aviso ante la UIF

• c) No presentar aviso ni identificar al cliente

• d) Solo identificar al cliente

Patricia es dueña de una empresa de construcción. Un cliente contrata sus servicios para una obra con un valor de 15,000 UMAs, que se pagará en una sola exhibición en efectivo. ¿Patricia está obligada a identificar al cliente y presentar un aviso ante la UIF?

• a) Sólo está obligada a identificar al cliente

• b) Está obligada a identificar al cliente y presentar un aviso

• c) No está obligada a identificar al cliente ni a presentar aviso

• d) Sólo está obligada a presentar el aviso

Gabriela administra un casino y un cliente ha ganado 600 UMAs. El cliente decide retirar el monto en efectivo. ¿Está Gabriela obligada a identificar al cliente y presentar un aviso?

• a) Sólo está obligada a identificar al cliente
  

• b) Está obligada a identificar al cliente y presentar un aviso
  

• c) No está obligada a identificar al cliente ni a presentar aviso
  

• 1. d) Sólo está obligada a presentar el aviso

Carlos es dueño de una agencia de vehículos. Vendió un auto por 4,000 UMAs y el cliente pagó en efectivo. Según la Ley, Carlos está obligado a

• a) Presentar un aviso, pero no identificar al cliente

• b) Identificar al cliente, pero no presentar aviso

• c) No hacer ni identificar ni presentar aviso

• d) Sólo identificar al cliente

Pedro recibió una inversión por 1,800 UMAs mediante transferencia bancaria. Según las reglas, él debe

• a) Identificar al cliente
  

• b) Identificar al cliente y presentar un aviso
  

• c) Presentar un aviso únicamente
  

• • d) Ninguna acción es necesaria

Manuel, que posee una empresa dedicada al comercio de obras de arte, recibe una solicitud para comprar una escultura por un valor de 5,000 UMAs. ¿Manuel debe presentar un aviso ante la UIF y registrar la identidad del comprador?

• a) Sólo está obligado a identificar al cliente
  

• b) Está obligado a identificar al cliente y presentar un aviso
  

• c) No está obligado a identificar al cliente ni a presentar aviso
  

• • d) Sólo está obligado a presentar el aviso