Evaluación Cooperativa COOSADECO, R.L.

Es el proceso por medio del cual una persona individual o jurídica busca darle apariencia de legalidad a los recursos que provienen de actividades ilícitas.

• Lavado de Dinero u Otros Activos

• Extinción de Dominio

• Financiamiento del Terrorismo

• Terrorismo

E​s la provsión o recolección de fondos con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, para cometer cualquier acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves con el fin de intimidar a una población o presionar a un gobierno u organización internacional.

• Lavado de Dinero

• Blanqueo de Capitales

• Terrorismo

• Financiamiento del Terrorismo

¿A cuánto asciende la multa en caso de que la Cooperativa no complete ni elabore oportunamente los Formularios IVE-CO-03?

• USD 20,000.00

• Q 20,000.00

• Q 10,000.00

¿A cuánto asciende la multa en caso de que la Cooperativa no actualice oportunamente los datos de sus asociados?

• USD 10,000.00

• Q 10,000.00

• USD 25,000.00

¿Cuáles son las etapas del Financiamiento del Terrorismo?

• Colocación, Estratificación e Integración

• 
  Recaudación, Disposición y Utilización

Fraccionamiento de depósitos en efectivo para evitar controles o alertas regulatorias, es una señal de alerta que se presenta principalmente en:

• Canales Físicos de la Cooperativa

• Canales Digitales de la Cooperativa

Creación de cuentas en línea con datos falsos o usurpados para realizar transacciones sospechosas, es una señal de alerta que se podría presentar en:

• Canales Digitales de la Cooperativa

• Canales Físicos de la Cooperativa

Permite asegurar un alto nivel de integridad de los miembros del Consejo de Administración, Comisión de Vigilancia y colaboradores de la Cooperativa, que inicia desde el proceso de selección y debe continuar durante la permanencia del colaborador o directivo.

• Conocimiento del Empleado y Directivo

• Conocimiento del Asociado

• Debida Diligencia

Entre sus funciones está "Aprobar las políticas y procedimientos correspondientes y asignando los recursos necesarios".

• Consejo de Administración

• Comisión de Vigilancia

• Gerencia General

Es un delito de carácter transnacional, que constituye una grave violación a los derechos humanos, y que consiste en la explotación de personas, con el fin de obtener un beneficio económico o material.

• Trata de Personas

• Tráfico Ilícito de Migrantes

• Migración