Evaluación Cooperativa COOSADECO, R.L.

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1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 10 pts

¿Qué significa GRC dentro de la institución?

Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento

Gestión de Recursos Cooperativos

Gestión de Riesgos Comunitarios

Gobierno Regional y Cooperativo

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 10 pts

¿Por qué es importante la Gobernanza en la prevención de LD/FT?

Porque ayuda a aumentar los ingresos de la cooperativa

Porque sirve únicamente para presentar informes

Porque mejora la atención a los clientes en ventanilla

Porque define las líneas de autoridad y supervisión necesarias para prevenir actividades ilícitas

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 10 pts

¿Cuál es una responsabilidad del Consejo de Administración?

Revisar informes de cumplimiento y aprobar políticas

Supervisar la limpieza de las agencias

Atender reclamos de los asociados

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 10 pts

El riesgo de LD/FT se refiere a…

La probabilidad de que la cooperativa sea usada para lavar dinero o financiar terrorismo

La posibilidad de que los asociados pierdan su dinero

Los problemas de clima o desastres naturales

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 10 pts

Las señales de alerta relacionadas con transacciones incluyen…

Largas filas de clientes


Operaciones sin justificación económica o fuera del perfil habitual

Cuando un cliente llega tarde

Cuando se cambia el horario de atención

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 10 pts

Una amenaza es…

Un evento externo que puede causar daño o ser aprovechado para LD/FT

Un error involuntario del personal

Un documento incompleto

Un cambio de gerente

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 10 pts

Una vulnerabilidad es…

Una debilidad interna que puede ser explotada por una amenaza

La falta de dinero en la cooperativa

Cuando un cliente tiene mala actitud

Una política demasiado estricta

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