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1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
¿Cuál es el órgano supervisor de las instituciones de crédito en México?
Banco de México
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF)
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
¿Qué tipo de instituciones están supervisadas en materia de PLD/FT?
Compañías de seguros
Agencias de viajes
Empresas de telecomunicaciones
Instituciones de Tecnología Financiera
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
¿Cuál es el monto de activos totales que define el Nivel IV en la clasificación de riesgo?
50 – 250 millones UDIS
< a 2.5 millones UDIS
> 250 millones UDIS
< a 10 millones UDIS
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
¿Qué artículos de las Disposiciones en materia de PLD/FT se relacionan con las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo?
Artículos 91 y 92
Artículos 115 y 116
Artículos 71 y 72
Artículo 61 y 62
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
¿Qué obligación tienen las sociedades en materia de PLD/FT respecto a la capacitación?
Capacitación solo en línea
Solo para directivos
Capacitación y difusión del personal
No es necesaria
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
¿Qué se debe hacer si se identifica a una persona en la Lista de Personas Bloqueadas?
Ignorar la lista
Notificar al cliente
Enviar un reporte de operación inusual
Suspender todas las operaciones
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
¿Qué tipo de clientes deben ser clasificados con un grado de riesgo alto?
Clientes con bajo volumen de operaciones
Clientes con operaciones inusuales
Clientes que no presentan documentación
Clientes con historial limpio
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