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1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

¿Cuál es el órgano supervisor de las instituciones de crédito en México?

Banco de México

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF)

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

¿Qué tipo de instituciones están supervisadas en materia de PLD/FT?

Compañías de seguros

Agencias de viajes

Empresas de telecomunicaciones

Instituciones de Tecnología Financiera

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

¿Cuál es el monto de activos totales que define el Nivel IV en la clasificación de riesgo?

50 – 250 millones UDIS

< a 2.5 millones UDIS

> 250 millones UDIS

< a 10 millones UDIS

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

¿Qué artículos de las Disposiciones en materia de PLD/FT se relacionan con las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo?

Artículos 91 y 92

Artículos 115 y 116

Artículos 71 y 72

Artículo 61 y 62

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

¿Qué obligación tienen las sociedades en materia de PLD/FT respecto a la capacitación?

Capacitación solo en línea

Solo para directivos

Capacitación y difusión del personal

No es necesaria

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

¿Qué se debe hacer si se identifica a una persona en la Lista de Personas Bloqueadas?

Ignorar la lista

Notificar al cliente

Enviar un reporte de operación inusual

Suspender todas las operaciones

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

¿Qué tipo de clientes deben ser clasificados con un grado de riesgo alto?

Clientes con bajo volumen de operaciones

Clientes con operaciones inusuales

Clientes que no presentan documentación

Clientes con historial limpio

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