APU PPT DAN PPPSPM

Pencucian Uang adalah ?

• Tindakan / perbuatan yang dilakukan dengan tujuan memperbanyak harta kekayaan

• Tindakan / Perbuatan yang dilakukan dengan tujuan menyamarkan asal-usul harta kekayaan yg berasal dari tindak pidana/ilegal dibuat seolah-olah menjadi harta sah/Legal

• Tindakan / Perbuatan yang dilakukan dengan tujuan menyamarkan asal-usul harta kekayaan yg berasal dari usaha sah/legal

• Tindakan / Perbuatan yang dilakukan dengan mencuci uang pada alat pembersih

Tiga Tahap Pencucian Uang yang benar adalah ?

• 1. Integration

  2. Layering

  3. Placement

• 1. Layering

  2. Placement

  3. Integration

• 1. Layering

  2. Integration

  3. Placement

• 1. Placement

  2. Layering

  3. Integration

Customer Due Diligence yang selanjutnya disingkat CDD adalah ...

• Kegiatan yang dilakukan oleh PJK untuk mencurigai transaksi Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC.

• Tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan PJK terhadap Calon Nasabah, WIC, atau Nasabah, yang berisiko tinggi termasuk PEP dan/atau dalam area berisiko tinggi.

• Kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh PJK untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC.

• Orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (prominent function), yang tidak dimaksudkan untuk tingkatan menengah atau tingkatan lebih rendah

APU, PPT & PPPSPM adalah singkatan dari ...

• Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, & Pencegahan Pendanaan Poliferasi Senjata Pemusnah Massal

• Anti Pencucian Uang, Pendanaan Pencegahan Terorisme, & Pencegahan Pendanaan Poliferasi Senjata Pemusnah Massal

• Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, & Pencegahan Pendanaan Poliferasi Pemusnah Massal

• Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, & Pencegahan Poliferasi Pemusnah Massal

Penilaian Resiko yang terdapat pada APU PPT & PPPSPM Kecuali,

• National Risk Assesment

• Sectoral Risk Assesment

• Individual Risk Assesmeent

• Employee Assesment

Peraturan Penerapan APU PPT & PPSPM terbaru terdapat pada POJK NO ...

• 12 tahun 2017

• 8 tahun 2023

• 23 tahun 2019

• 9 tahun 2013

5 PILAR APU PPT & PPPSPM kecuali,

• Pengawasan Aktif Direksi dan Komisaris

• Pengendalian Internal

• SDM & Pelatihan

• Security

yang tidak termasuk kedalam pilar SDM dan Pelatihan adalah ...

• Penunjukkan penanggung jawab APU PPT & PPPSPM

• Know your Employee

• Pelatihan dan Sosialisasi berkala

• Pre Screening Employee

Pendanaan Terorisme & Pendanaan Poliferasi Senjata Pemusnah Massal adalah ...

• Kegiatan menjadi anggota teroris

• Kegiatan mengumpulkan, menyalurkan dan mengelola dana yang digunakan baik langsung/ tidak langsung untuk kegiatan teroris dan poliferasi senjata pemusnah massal

• Kegiatan menyamarkan asal usul harta kekayaan yang berasal dari kegiatan ilegal dibuat seolah-olah menjadi legal

• Kegiatan menyiapkan diri untuk melakukan proses pencegahan APU PPT & PPPSPM

LTKM dan LTKT adalah ...

• Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai

• Laporan Transaksi Kerja Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai

• Laporan Transaksi Keuangan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai

• Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tetap