Tindak Pidana Pencucian Uang

Apa yang dimaksud dengan TPPU?

• Tindak Pidana Penipuan

• Tindak Pidana Perdagangan

• Tindak Pidana Pencucian Uang

• Tindak Pidana Penyuapan

Salah satu contoh tindak pidana yang diatur dalam TPPU adalah?

• Kepabeanan

• Pencurian

• Penggelapan

• Perampokan

Apa tujuan dari pencucian uang?

• Menyembunyikan asal usul uang

• Meningkatkan jumlah uang

• Mengurangi pajak

• Mendapatkan keuntungan dari investasi

Apa yang dimaksud dengan 'predicate offence' dalam konteks TPPU?

• Tindak pidana yang ringan

• Tindak pidana yang diabaikan

• Tindak pidana yang mendasari pencucian uang

• Tindak pidana yang tidak terdeteksi

Salah satu teknik pencucian uang yang umum digunakan adalah?

• Pencurian identitas

• Penggunaan identitas palsu

• Penyelundupan barang

• Perdagangan senjata

Apa yang dimaksud dengan 'transaksi keuangan yang mencurigakan'?

• Transaksi yang melibatkan banyak orang

• Transaksi yang dilakukan di bank

• Transaksi yang selalu menguntungkan

• Transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah

Siapa yang dapat dikenakan pidana dalam tindak pidana pencucian uang?

• Hanya yang menerima uang

• Hanya yang membantu

• Pelaku aktif dan pasif

• Hanya pelaku utama

Apa yang dimaksud dengan 'loan back' dalam konteks pencucian uang?

• Mendapatkan pinjaman tanpa jaminan

• Meminjam uang dari perusahaan luar negeri

• Meminjam uang dari bank

• Mengembalikan uang ke negara asal

Apa yang menjadi resiko dalam penyelundupan uang tunai?

• Hilang atau dirampok

• Mendapatkan keuntungan besar

• Dikenakan pajak tinggi

• Tidak ada resiko

Apa yang dimaksud dengan 'over invoices'?

• Membuat faktur dengan harga tinggi

• Membuat faktur palsu

• Membuat faktur untuk barang yang tidak ada

• Membuat faktur untuk transaksi yang sah