SARLAFT - Fondehorizonte

¿Qué significa la sigla SARLAFT?

• Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

• Sistema de Análisis de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

• Sistema de Regulación de Activos y Financiación del Terrorismo

• Sistema de Administración de Recursos para la Lucha contra el Terrorismo

¿Cuál es una de las funciones del Órgano Permanente de Administración?

• Designar al Oficial de Cumplimiento

• Realizar auditorías internas

• Ejecutar las políticas del SARLAFT

• Recibir reportes de operaciones sospechosas

¿Qué es el Lavado de Activos?

• Proveer fondos a grupos terroristas

• Dar apariencia de legalidad a transacciones vinculadas con actividades ilícitas

• Realizar auditorías de cumplimiento

• Financiar la proliferación de armas

¿Qué tipo de reportes se deben presentar a la UIAF?

• Reportes de Operaciones Sospechosas

• Reportes de Actividades Legales

• Reportes de Ingresos Anuales

• Reportes de Clientes Satisfechos

¿Cuál es una señal de alerta en el contexto de SARLAFT?

• Expansión de la empresa

• Aumento de ventas

• Movimientos financieros inusuales

• Contratación de nuevos empleados

¿Qué artículo del Código Penal se relaciona con el Lavado de Activos?

• Artículo 200

• Artículo 345

• Artículo 323

• Artículo 101

¿Qué función tiene el Oficial de Cumplimiento?

• Vigilar el cumplimiento de la ley en la organización

• Designar al Órgano Permanente de Administración

• Ejecutar las políticas del SARLAFT

• Realizar auditorías externas

¿Qué se entiende por Financiación del Terrorismo?

• Donaciones a organizaciones benéficas

• Financiamiento de empresas legítimas

• Inversión en proyectos sociales

• Apoyo financiero a actividades de grupos terroristas

¿Qué debe hacer el Representante Legal en relación con el SARLAFT?

• Recibir reportes de operaciones sospechosas

• Realizar auditorías internas

• Diseñar el código de ética

• Ejecutar las políticas aprobadas por el Órgano Permanente de Administración

¿Qué se considera un comportamiento atípico en el contexto de SARLAFT?

• Expansión de la empresa

• Aumento en la producción

• Contratación de nuevos empleados

• Cambios repentinos en el estatus socioeconómico